2026-01-11 18:28:30

米国財務省、越境詐欺ネットワークに対する取り締まりを強化

連邦当局は、アフリカの角から発信される高度な詐欺行為を解体するための取り組みを強化しています。財務省は、デジタルチャネルや越境決済システムを悪用して大規模な詐欺を行う犯罪ネットワークをターゲットにした包括的な戦略を発表しました。

これらの詐欺団は、フィンテックインフラや新興技術を利用して違法な送金を促進しています。協調した執行イニシアチブは、情報共有、金融追跡、国際協力を組み合わせて資金の流れを妨害し、犯人を追及します。

この動きは、支払いプラットフォームや金融システムが組織犯罪に悪用される可能性に対する規制当局の監視が高まっていることを示しています。デジタル資産や分散型金融が世界的に拡大し続ける中、詐欺防止やAML/KYC手続きに関するコンプライアンスの枠組みは、引き続き厳格な執行の対象となっています。

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Anon4461

· 5時間前

反正都是追着钱跑，咋地都躲不过啊 --- DeFi再火也跑不出监管的手心吧 --- 又要查KYC了，麻烦 --- 钱流动再快也堵不住啊...除非别动钱 --- 这次真的要动真格了？ --- 诶，合规这玩意儿越来越紧了 --- 跨境转账现在是真的难 --- 怎么又开始严打，链上交易还能咋整啊

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GateUser-2fce706c

· 19時間前

うん...この規制の波は本当に来たね。以前からコンプライアンスこそが未来の富の秘密だと言ってきた。逃したり、様子見している人たちも、今になってやっと気づいて反応しているね。 DeFiの野蛮な成長の時代は確かに終わった。調整期間をうまく利用して戦略を立てる人こそ、本当に目の付け所がある。三つのポイントを皆さんに：第一は防御意識を持つこと、第二はコンプライアンスのあるプラットフォームが非常に重要、第三は...欲張らないこと、基本に立ち返る。正直なところ、これが大波にのまれて本物のプレイヤーだけが残る洗濯だ。今でもグレーゾーンで遊び続ける人は、自分で穴を掘って埋まっているようなものだ。去年共有したリスク管理のフレームワークは、今振り返るとまさにタイムリーだった。慌てるよりも積極的に動く方が良い。良い道を選び、正しい方向を見つければ、チャンスはまだある。

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LayoffMiner

· 01-11 18:57

政府また取り締まりを始めた。今回は国境を越えた詐欺を標的にしている。DeFiが厳しく監視されそうな感じがする --- また始まったよ。毎回AML、KYCだのコンプライアンスだのと言う。誰が気にするんだ --- これでいいや。詐欺グループが標的になれば、俺たちのような普通に仮想通貨をやってる者まで巻き込まれる --- アフリカの角地域の詐欺師は本当に猖獗だ。だがこうやって管理していくと、チェーン上のプライバシーはまだ残るのか --- また決済チャネルを調査することになる。取引所は大変だろう --- ただ1つ聞きたいのは、彼ら本当にチェーン上の送金を追跡できるのか。それとも単なる大げさな話なのか --- ルールが年々厳しくなってる感じだ。仮想通貨をやってるのが、まるで悪いことをしているみたいだ

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ProbablyNothing

· 01-11 18:57

うわっ、これでオンチェーンマネーロンダリングも厳しく監視されるのか？ --- アメリカがまた騒ぎ始めた、DeFiは本当に終わるのか？ --- この臆病な様子はCBDCの布石だろうか... --- ところで、これらの詐欺師はなぜこんなに多いのか、疲れないのか --- またアフリカのせい？伝播にちょっと問題があるね --- コンプライアンスの嵐がますます激しくなっている、誰が境界を越えて遊べるのか --- これだけ？早く手を出すべきだった、多すぎる偽造通貨 --- このニュースの意味は、ウォレットが実名制になるってこと？ --- ちょっと待って、フィンテックも巻き込まれているのか？最悪だ --- 詐欺師を捕まえるよりも、まず取引所を管理したほうがいい

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gas_fee_therapist

· 01-11 18:52

また詐欺を取り締まるね。いつになったら一部取引所の逃亡グループも逮捕されるのか。

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MEVHunter

· 01-11 18:52

又来監管這套？說白了就是mempool裡的錢越來越難挣了 --- 跨境支付被卡死，這對閃電貸套利空間影響多大啊 --- 合規框架越來越嚴，gas費還得優化到極致才行 --- 金融系統被黑掉跟我們鏈上做對沖是俩事兒吧 --- 誒不對，他們卡支付系統，幣圈的套利機器人反而有機會啊 --- 礦池關係好的又要賺一波了，這種政策環境下 --- 三明治攻擊成本要上升了嗎，感覺交易所會更防守 --- 規制越狠鏈上機會越多？有點反向邏輯的意思

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FUD_Vaccinated

· 01-11 18:44

また詐欺ネットワークへの取り締まりですか、これらの規制がいつもscammerのスピードに追いつかないように感じます

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zkProofInThePudding