研究者ZachXBTが$2 百万ドルのCoinbaseなりすまし詐欺を暴露

著名なブロックチェーン調査員のZachXBTは、カナダの犯罪者Haby (（別名Havard)）が運営する高度な詐欺ネットワークを解明しました。この詐欺はアボッツフォード発祥で、巧妙ななりすまし手法を用いて主要な暗号通貨プラットフォームを標的にし、被害者から約$2 百万ドルを騙し取ったものです。

詐欺の仕組み

詐欺師は高度なソーシャルエンジニアリング技術を駆使し、被害者に対して正規のCoinbase担当者とやり取りしていると信じ込ませました。アカウント乗っ取りと説得力のあるコミュニケーションを組み合わせた運用戦略により、多層的な欺瞞を作り出し、ユーザーの最初の防御を巧みに突破しました。

捜査と資金追跡

ZachXBTのフォレンジック分析は、このスキームの規模と巧妙さを明らかにするのに重要な役割を果たしました。ウォレットの動きを追跡し、ソーシャルメディアの足跡と照合することで、違法な活動の包括的なマップを構築しました。調査により、盗まれた資金はすぐに高級品の購入やギャンブルを通じて流動化されており、資金の追跡を隠す意図的な努力が示されました。

拡大する犯罪活動

主要な詐欺行為のほかに、犯罪者は虚偽の警察報告を仕組むなど、金融詐欺を超えた体系的な欺瞞のパターンを指摘されています。この行動は、法執行機関の捜査をかわすための計算されたアプローチを示しています。

より広いセキュリティの背景

この$2 百万ドルの侵害は、暗号通貨業界が連携攻撃に対して依然として脆弱であるという背景の中で起こりました。今年初めには、別の高度なエクスプロイトにより783BTC（当時約$91 百万ドル相当）が盗まれ、デジタル資産保有者が直面する継続的な脅威と、デューデリジェンスの重要性を浮き彫りにしています。

ZachXBTの貢献は、大規模な暗号詐欺を特定し記録する上で、独立した調査者の果たす重要な役割を強調しており、コミュニティの集団防御力を強化しています。