当局は、カザフスタンの暗号市場がより厳しい金融監督と野心的な規制改革の下で進化する中、積極的なクリーンアップを追求しています。カザフスタンで1,100以上の無許可暗号プラットフォームをブロックカザフスタンの金融監視庁(AFM)は、過去1年間に1,100を超える無許可のオンライン暗号交換所へのアクセスをブロックしました。この数字は、規制された産業を促進しつつも、国家がデジタル資産取引の管理を強化していることを示しています。この数字は、AFMの責任者ザナット・エリマノフが、大統領カシム・ジョマルト・トカエフに提出した2025年の監視機関の運営報告書で明らかにしました。さらに、アップデートは、執行と市場開発が並行して進んでいることを強調しています。日刊紙カザフスタンスカヤ・プラウダによると、エリマノフは昨年、資金に関する1,135件の犯罪事件の調査を完了したと述べました。その結果、彼らは金融犯罪の被害者に1415億テンゲ(百万$277 を返還しました。犯罪ネットワーク、シャドウ取引所、マネーモールを標的に違法取引ウェブサイトのブロックに加え、AFMは15の犯罪グループと29の組織を解体し、法の外で現金サービスを提供していたとしています。しかし、当局者は、より大きな脅威はデジタル資産分野の無登録運営者から来ていると述べています。同庁によると、当局は麻薬取引や詐欺スキームからの収益をマネーロンダリングしていたとされる22のシャドウ暗号交換所の活動を妨害しました。これらのプラットフォームは非公式の換金チャネルを提供し、越境フローの監視を複雑にしていました。一方、より広範な金融セクターは、マネーロンダリングの疑いのある約2,000社と56,000人の個人との取引を停止しています。35の決済機関の協力を得て、調査官は2.1兆テンゲ) billion$4 を超える犯罪流れを特定しました。エリマノフは、AFMが犯罪グループに働くマネーモールに関連する約20,000の銀行カード口座を凍結したと付け加えました。ただし、トカエフ大統領は、執行を強化する可能性を示すために、重要分野で新たな指示を当局に出しました。カザフスタンは暗号ハブの野望と厳格な管理のバランスを取るカザフスタンは、数年前に中国が包括的な禁止措置を取った後、暗号通貨のマイニングと関連活動のホットスポットとして浮上しました。それ以来、政府は違法活動を抑えつつ、産業を正式化しようと努めています。2025年、当局はデジタルコインの鋳造に関するいくつかの制限を解除し、産業規模のマイナーを支援し、新たな投資を誘致することを目指しました。さらに、当局は、ライセンスを持つプラットフォームが少数しか運営していなかったアスタナ国際金融センター(AIFC)の狭い法的範囲を超えて暗号取引を拡大しようと動きました。ユーラシアのデジタル資産ハブになる計画の一環として、政府は暗号通貨やその他のトークンへの投資を合法化したいと考えています。ただし、そのような資産を用いた支払いは、CryptoCityと呼ばれる実証実験プロジェクト外では引き続き禁止されており、実世界のユースケースを制御された条件下でテストすることを目的としています。この枠組みの中で、カザフスタンの暗号市場は規制された取引所と機関投資家の参加を通じて成長すると期待されています。同時に、無許可の取引やグレー市場の仲介者は引き続き取り締まりの主要なターゲットとなっています。2025年のハイプロファイルな押収と暗号犯罪調査調整された法執行活動は、無許可の暗号通貨取引に対して強化され、複数の国家機関が連携しています。9月には、大規模な暗号ピラミッドスキームに関連する$10 百万相当のデジタルコインの押収を発表しました。この詐欺プロジェクトは、カザフスタンだけでなく、ベラルーシやロシアなどの他のポストソビエト諸国の投資家も騙していました。さらに、スキームの越境性は、暗号詐欺の取り締まりにおける地域全体の課題を浮き彫りにしました。その後、その月の後半、当局は中央アジア最大の暗号マネーロンダリングサービスとされるものを解体したと述べました。プラットフォームはダークウェブで人気のあった取引所「RAKS」であり、資金の出所を隠すための中心的なハブとなっていました。次に、10月にAFMは、ほぼ130の無許可取引所を閉鎖し、運営者から約$17 百万の仮想資産を押収したと報告しました。これらの行動は、規制されていない提供者に焦点を当てたカザフスタンの暗号取引所の取り締まりの一環です。11月には、内務省が過去2年間に暗号通貨に関わる1,000件以上の犯罪調査を開始したことを明らかにしました。被害者が被った経済的損害は$15 百万を超えると推定されており、セクターの継続的なリスクを浮き彫りにしています。カザフスタンの規制された暗号セクターの見通しAFMの最新の数字は、カザフスタンがデジタル資産政策を洗練させるにつれて、執行の状況がどれほど急速に変化しているかを示しています。ただし、当局は最終的な目標は透明で準拠した市場の実現であり、全面的な取り締まりではないと強調し続けています。規制改革が成功すれば、カザフスタンはマイニング、取引、暗号インフラの地域的中心地としての地位を強化できる可能性があります。ただし、投資家と広範な金融システムを保護するために、取引所、決済仲介業者、オンチェーン活動の継続的な監視は不可欠です。
AFMの取り締まり措置がカザフスタンの暗号市場を再編成、違法取引所への大規模取り締まりの中で
当局は、カザフスタンの暗号市場がより厳しい金融監督と野心的な規制改革の下で進化する中、積極的なクリーンアップを追求しています。
カザフスタンで1,100以上の無許可暗号プラットフォームをブロック
カザフスタンの金融監視庁(AFM)は、過去1年間に1,100を超える無許可のオンライン暗号交換所へのアクセスをブロックしました。この数字は、規制された産業を促進しつつも、国家がデジタル資産取引の管理を強化していることを示しています。
この数字は、AFMの責任者ザナット・エリマノフが、大統領カシム・ジョマルト・トカエフに提出した2025年の監視機関の運営報告書で明らかにしました。さらに、アップデートは、執行と市場開発が並行して進んでいることを強調しています。
日刊紙カザフスタンスカヤ・プラウダによると、エリマノフは昨年、資金に関する1,135件の犯罪事件の調査を完了したと述べました。その結果、彼らは金融犯罪の被害者に1415億テンゲ(百万$277 を返還しました。
犯罪ネットワーク、シャドウ取引所、マネーモールを標的に
違法取引ウェブサイトのブロックに加え、AFMは15の犯罪グループと29の組織を解体し、法の外で現金サービスを提供していたとしています。しかし、当局者は、より大きな脅威はデジタル資産分野の無登録運営者から来ていると述べています。
同庁によると、当局は麻薬取引や詐欺スキームからの収益をマネーロンダリングしていたとされる22のシャドウ暗号交換所の活動を妨害しました。これらのプラットフォームは非公式の換金チャネルを提供し、越境フローの監視を複雑にしていました。
一方、より広範な金融セクターは、マネーロンダリングの疑いのある約2,000社と56,000人の個人との取引を停止しています。35の決済機関の協力を得て、調査官は2.1兆テンゲ) billion$4 を超える犯罪流れを特定しました。
エリマノフは、AFMが犯罪グループに働くマネーモールに関連する約20,000の銀行カード口座を凍結したと付け加えました。ただし、トカエフ大統領は、執行を強化する可能性を示すために、重要分野で新たな指示を当局に出しました。
カザフスタンは暗号ハブの野望と厳格な管理のバランスを取る
カザフスタンは、数年前に中国が包括的な禁止措置を取った後、暗号通貨のマイニングと関連活動のホットスポットとして浮上しました。それ以来、政府は違法活動を抑えつつ、産業を正式化しようと努めています。
2025年、当局はデジタルコインの鋳造に関するいくつかの制限を解除し、産業規模のマイナーを支援し、新たな投資を誘致することを目指しました。さらに、当局は、ライセンスを持つプラットフォームが少数しか運営していなかったアスタナ国際金融センター(AIFC)の狭い法的範囲を超えて暗号取引を拡大しようと動きました。
ユーラシアのデジタル資産ハブになる計画の一環として、政府は暗号通貨やその他のトークンへの投資を合法化したいと考えています。ただし、そのような資産を用いた支払いは、CryptoCityと呼ばれる実証実験プロジェクト外では引き続き禁止されており、実世界のユースケースを制御された条件下でテストすることを目的としています。
この枠組みの中で、カザフスタンの暗号市場は規制された取引所と機関投資家の参加を通じて成長すると期待されています。同時に、無許可の取引やグレー市場の仲介者は引き続き取り締まりの主要なターゲットとなっています。
2025年のハイプロファイルな押収と暗号犯罪調査
調整された法執行活動は、無許可の暗号通貨取引に対して強化され、複数の国家機関が連携しています。9月には、大規模な暗号ピラミッドスキームに関連する$10 百万相当のデジタルコインの押収を発表しました。
この詐欺プロジェクトは、カザフスタンだけでなく、ベラルーシやロシアなどの他のポストソビエト諸国の投資家も騙していました。さらに、スキームの越境性は、暗号詐欺の取り締まりにおける地域全体の課題を浮き彫りにしました。
その後、その月の後半、当局は中央アジア最大の暗号マネーロンダリングサービスとされるものを解体したと述べました。プラットフォームはダークウェブで人気のあった取引所「RAKS」であり、資金の出所を隠すための中心的なハブとなっていました。
次に、10月にAFMは、ほぼ130の無許可取引所を閉鎖し、運営者から約$17 百万の仮想資産を押収したと報告しました。これらの行動は、規制されていない提供者に焦点を当てたカザフスタンの暗号取引所の取り締まりの一環です。
11月には、内務省が過去2年間に暗号通貨に関わる1,000件以上の犯罪調査を開始したことを明らかにしました。被害者が被った経済的損害は$15 百万を超えると推定されており、セクターの継続的なリスクを浮き彫りにしています。
カザフスタンの規制された暗号セクターの見通し
AFMの最新の数字は、カザフスタンがデジタル資産政策を洗練させるにつれて、執行の状況がどれほど急速に変化しているかを示しています。ただし、当局は最終的な目標は透明で準拠した市場の実現であり、全面的な取り締まりではないと強調し続けています。
規制改革が成功すれば、カザフスタンはマイニング、取引、暗号インフラの地域的中心地としての地位を強化できる可能性があります。ただし、投資家と広範な金融システムを保護するために、取引所、決済仲介業者、オンチェーン活動の継続的な監視は不可欠です。