出典：CryptoTaleオリジナルタイトル：タイ、リアルタイムで暗号資産と金の流れを追跡へオリジナルリンク：タイ政府は金取引とデジタル資産を対象とした金融規制強化を命じました。アヌティン・チャーンウィラクル首相とエクニティ・ニティタンプラパス財務大臣が主導し、グレー資金への対抗、資本規制の強化、監視体制の強化を進めています。関係当局は、犯罪ネットワークが悪用する隙を特定し、統合データシステムとより厳格な執行ツールを用いて対応しました。## 中央集権型データが執行の基盤に戦略の中心は、各機関の金融記録を連携させるための国家データ局の設立です。関係者によると、この局は銀行、金塊取引業者、暗号プラットフォーム、規制当局をOpen APIシステムで接続します。この仕組みにより、当局は金、現金、外国為替、電子財布、デジタル資産の取引を一元的に把握できるようになります。特に、当局はこの局が新たな機関を設立するわけではなく、既存の規制当局間の盲点を埋めるためにデータアクセスを集中させると強調しています。関係者は、遅延報告に頼るのではなく、ほぼリアルタイムで疑わしい活動を監視する計画です。この変化は、タイが断片的なルールの執行ではなく、継続的な金融監視を推進していることを示しています。財務省によると、調査官は資産クラス間の資金移動を追跡するリスクプロファイルを構築します。その結果、犯罪組織は規制の隙を突く機会が減少します。しかしながら、データ統合はより広範な資本流動のガバナンスとも連動しています。関係者は、統一された監視が通貨の安定に影響を与える異常な資金流を検出するのに役立つと考えています。この懸念から、規制当局は金市場の監視を強化しています。金市場は重要な圧力点と見なされています。## 金取引に対する規制の焦点が強まる金取引は、その規模と流動性の高さから主要な焦点となっています。関係当局は、マネーロンダリング防止局に対し、金塊購入の義務報告を引き下げるよう指示しました。以前は、200万バーツ超の購入のみが報告対象でした。新しい規則により、「スマーフィング」と呼ばれる、大金を小口の購入に分散させて検知を逃れる行為を防ぎたいとしています。関係者は、物理的な金は少ない開示で大きな資金を取り込めるため、金が資金洗浄の中継点として魅力的になっていると指摘します。オンラインの金取引も新たな監視対象となっています。税務局は、物理的な配送なしで金取引を行うプラットフォームに対する特定の事業税を検討中です。さらに、サービス提供者はより厳格な会計記録と監査用の特別口座を維持しなければなりません。通貨に関する懸念も規制強化を促しています。ロイターによると、金に関連した資金流はバーツの異常な強さに寄与しています。2025年にはバーツは約10.3％上昇し、輸出業者や観光関連企業に圧力をかけています。タイ銀行のヴィタイ・ラタナコーン総裁は、バーツ基準のアプリを通じた金取引が外国為替の流れを歪めていると述べました。関係当局は、個人あたり80万バーツの外国通貨取引の一日上限を設定し、金の監視と資本規制を直接結びつける方針です。## 暗号資産監視はトラベルルールの下で拡大デジタル資産も同じ執行枠組みの下に置かれました。タイ証券取引委員会は、トラベルルールの厳格な施行を命じられています。このルールは、デジタル資産提供者に対し、ウォレット間送金において送信者と受取者の両方を特定することを求めています。特に、このルールは違法行為者が依存していた匿名性保護を撤廃します。取引所、ブローカー、サービス提供者は、本人確認と報告システムを強化しなければなりません。関係者は、金の監視が強化される中、暗号資産が代替の逃避ルートとならないよう防止する意向です。アヌティン首相は、この方針を現代的なチャネルと伝統的なチャネルの両方をカバーすると位置付けました。彼は、当局はデジタルの脅威とアナログの犯罪の両方に対処しなければならないと述べています。政府は、タイ銀行、AMLO、税務局と連携して取り組みを進めています。タイ金取引業者協会によると、昨年の金取引総額は約10兆バーツに達しました。日次取引量は時に株式市場の取引高を超え、ピーク時にはドル取引の半分以上を金取引が占めていました。市場の約90％を占める主要な金塊ディーラーは、ドル決済のプラットフォームをアップグレードする計画です。関係当局は、この動きがバーツの圧力を緩和しつつ、資産全体の監視を強化し続けると期待しています。タイの規制強化は、データ管理、金規制、暗号監視を一つの執行体制に統合します。関係当局は、物理資産、デジタルプラットフォーム、通貨市場間のギャップを埋めることで、不正な資金流を阻止しようとしています。
タイは暗号通貨と金の流れをリアルタイムで追跡へ
出典：CryptoTale オリジナルタイトル：タイ、リアルタイムで暗号資産と金の流れを追跡へ オリジナルリンク： タイ政府は金取引とデジタル資産を対象とした金融規制強化を命じました。アヌティン・チャーンウィラクル首相とエクニティ・ニティタンプラパス財務大臣が主導し、グレー資金への対抗、資本規制の強化、監視体制の強化を進めています。関係当局は、犯罪ネットワークが悪用する隙を特定し、統合データシステムとより厳格な執行ツールを用いて対応しました。
中央集権型データが執行の基盤に
戦略の中心は、各機関の金融記録を連携させるための国家データ局の設立です。関係者によると、この局は銀行、金塊取引業者、暗号プラットフォーム、規制当局をOpen APIシステムで接続します。この仕組みにより、当局は金、現金、外国為替、電子財布、デジタル資産の取引を一元的に把握できるようになります。
特に、当局はこの局が新たな機関を設立するわけではなく、既存の規制当局間の盲点を埋めるためにデータアクセスを集中させると強調しています。関係者は、遅延報告に頼るのではなく、ほぼリアルタイムで疑わしい活動を監視する計画です。
この変化は、タイが断片的なルールの執行ではなく、継続的な金融監視を推進していることを示しています。財務省によると、調査官は資産クラス間の資金移動を追跡するリスクプロファイルを構築します。その結果、犯罪組織は規制の隙を突く機会が減少します。
しかしながら、データ統合はより広範な資本流動のガバナンスとも連動しています。関係者は、統一された監視が通貨の安定に影響を与える異常な資金流を検出するのに役立つと考えています。この懸念から、規制当局は金市場の監視を強化しています。金市場は重要な圧力点と見なされています。
金取引に対する規制の焦点が強まる
金取引は、その規模と流動性の高さから主要な焦点となっています。関係当局は、マネーロンダリング防止局に対し、金塊購入の義務報告を引き下げるよう指示しました。以前は、200万バーツ超の購入のみが報告対象でした。
新しい規則により、「スマーフィング」と呼ばれる、大金を小口の購入に分散させて検知を逃れる行為を防ぎたいとしています。関係者は、物理的な金は少ない開示で大きな資金を取り込めるため、金が資金洗浄の中継点として魅力的になっていると指摘します。
オンラインの金取引も新たな監視対象となっています。税務局は、物理的な配送なしで金取引を行うプラットフォームに対する特定の事業税を検討中です。さらに、サービス提供者はより厳格な会計記録と監査用の特別口座を維持しなければなりません。
通貨に関する懸念も規制強化を促しています。ロイターによると、金に関連した資金流はバーツの異常な強さに寄与しています。2025年にはバーツは約10.3％上昇し、輸出業者や観光関連企業に圧力をかけています。
タイ銀行のヴィタイ・ラタナコーン総裁は、バーツ基準のアプリを通じた金取引が外国為替の流れを歪めていると述べました。関係当局は、個人あたり80万バーツの外国通貨取引の一日上限を設定し、金の監視と資本規制を直接結びつける方針です。
暗号資産監視はトラベルルールの下で拡大
デジタル資産も同じ執行枠組みの下に置かれました。タイ証券取引委員会は、トラベルルールの厳格な施行を命じられています。このルールは、デジタル資産提供者に対し、ウォレット間送金において送信者と受取者の両方を特定することを求めています。
特に、このルールは違法行為者が依存していた匿名性保護を撤廃します。取引所、ブローカー、サービス提供者は、本人確認と報告システムを強化しなければなりません。関係者は、金の監視が強化される中、暗号資産が代替の逃避ルートとならないよう防止する意向です。
アヌティン首相は、この方針を現代的なチャネルと伝統的なチャネルの両方をカバーすると位置付けました。彼は、当局はデジタルの脅威とアナログの犯罪の両方に対処しなければならないと述べています。政府は、タイ銀行、AMLO、税務局と連携して取り組みを進めています。
タイ金取引業者協会によると、昨年の金取引総額は約10兆バーツに達しました。日次取引量は時に株式市場の取引高を超え、ピーク時にはドル取引の半分以上を金取引が占めていました。
市場の約90％を占める主要な金塊ディーラーは、ドル決済のプラットフォームをアップグレードする計画です。関係当局は、この動きがバーツの圧力を緩和しつつ、資産全体の監視を強化し続けると期待しています。
タイの規制強化は、データ管理、金規制、暗号監視を一つの執行体制に統合します。関係当局は、物理資産、デジタルプラットフォーム、通貨市場間のギャップを埋めることで、不正な資金流を阻止しようとしています。