シンガポール金融管理局は、Prince Holding Groupの会長である陳志氏が、アジア最大級の暗号通貨詐欺事件の一つに関与し、数十億ドルを正当な金融チャネルを通じて資金洗浄していた疑いが浮上したことを受け、監督の抜け穴について疑問を呈しています。最近の米国制裁により、陳氏と複数の関係者がカンボジアから運営されている高度な詐欺に関与していることが明らかになり、そのネットワークがシンガポールの厳格に規制された金融システムにどのように浸透したのかについて懸念が高まっています。## 暗号詐欺スキーム：被害者騙しからデジタル資産のマネーロンダリングへこの犯罪ネットワークは、「ピッグ・ブッチャリング」詐欺として知られる巧妙な投資詐欺スキームを運営していたとされます。偽の投資プラットフォームを通じて被害者を誘導し、リターンを約束して資金を預けさせ、その後残高が積み上がると口座を一掃していたと見られます。当局は、このネットワークが違法な収益を隠すために暗号通貨やシェルアカウントを利用していたと特定しました。米国司法省は、これらのスキームを通じて得られた数十億ドルの資金洗浄に関与したとして、陳氏とシンガポールの複数の市民に対して制裁措置を調整しました。これには、カンボジアでの強制労働を伴う運営も含まれていたと報告されています。米国財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、執行措置を発表し、違法なデジタル資産市場の解体に苦戦しながらも、関連企業を米国の金融システムから排除しました。## DW Capitalの税制優遇：ファミリーオフィスが規制承認を得た方法2018年、陳志氏とその関係者の陳秀玲氏は、DW Capital Holdings Pteを設立し、シンガポールの金融規制当局から13倍の税制優遇を受けていると主張しました。陳志氏は創業者兼会長を務め、陳秀玲氏は2021年から最高財務責任者（CFO）として従事していました。この取り決めについて問い合わせたところ、シンガポール金融管理局は「このケースに関してMASの要件違反があったかどうか調査中である」と回答しました。この声明は、規制当局がDW Capitalがファミリーオフィスの承認プロセスにおける監督の抜け穴を悪用した可能性を調査していることを認めています。## シンガポールのエリート機関間の連携ビジネス取引調査の詳細は、ネットワークの合法的に見える運営がシンガポールの最も著名な企業にまで及んでいることを明らかにしています。Prince Groupの建設子会社であるCanopy Sands Developmentは、Temasekと関連する企業と協力し、カンボジアの(十億ドル規模の開発プロジェクトの計画作業を行っていました。さらに、Temasekの子会社がPrince関連の企業と契約し、カンボジアでのホテル運営を行っていましたが、その後の声明では所有権は持たず、国際制裁の遵守状況を見直していると述べています。不動産記録には、陳氏がGramercy Parkの高級ペントハウスをS)百万ドル（約$16 $17 百万USD）で購入したほか、関係者が近隣の高額物件を追加で取得し、もう一つの取引ではS$18.2百万の物件を取得したことが記録されています。## 規制対応とシステム的影響米国の制裁発表後、シンガポール警察は正式な調査をまだ発表していません。シンガポール金融管理局は、新しい暗号資産銀行規制の施行を2027年まで延期し、当初の2026年1月1日の期限を後ろ倒しにしました。MASは、「暗号資産の動向や世界的な規制基準の進展を引き続き監視し、整合性を確保していく」と述べています。また、シンガポールは、マネーロンダリング罪で有罪判決を受けた個人が取締役を務めることを防ぐための強化策も検討しています。これは、30億シンガポール・ドル（約2.34億USD）の金融スキャンダルにより、同国のグローバル金融センターとしての地位に挑戦があったことを受けた対応です。## より広い視野：コンプライアンスフレームワークにおける制度的脆弱性この事例は、犯罪ネットワークがどのようにして正当な金融インフラを巧みに操り、特にファミリーオフィスや不動産チャネルを通じて浸透しているのかという制度的な疑問を浮き彫りにしています。シンガポールの金融機関は、標準的な背景調査や日常的な承認プロセスが、国際制裁対象者や継続中の犯罪調査と関係があるかどうかを十分にスクリーニングできているかどうかについて、今後も監視の目が向けられています。
シンガポール規制当局、家族事務所を通じて運営される疑惑の暗号詐欺ネットワークで調査中
シンガポール金融管理局は、Prince Holding Groupの会長である陳志氏が、アジア最大級の暗号通貨詐欺事件の一つに関与し、数十億ドルを正当な金融チャネルを通じて資金洗浄していた疑いが浮上したことを受け、監督の抜け穴について疑問を呈しています。最近の米国制裁により、陳氏と複数の関係者がカンボジアから運営されている高度な詐欺に関与していることが明らかになり、そのネットワークがシンガポールの厳格に規制された金融システムにどのように浸透したのかについて懸念が高まっています。
暗号詐欺スキーム：被害者騙しからデジタル資産のマネーロンダリングへ
この犯罪ネットワークは、「ピッグ・ブッチャリング」詐欺として知られる巧妙な投資詐欺スキームを運営していたとされます。偽の投資プラットフォームを通じて被害者を誘導し、リターンを約束して資金を預けさせ、その後残高が積み上がると口座を一掃していたと見られます。当局は、このネットワークが違法な収益を隠すために暗号通貨やシェルアカウントを利用していたと特定しました。
米国司法省は、これらのスキームを通じて得られた数十億ドルの資金洗浄に関与したとして、陳氏とシンガポールの複数の市民に対して制裁措置を調整しました。これには、カンボジアでの強制労働を伴う運営も含まれていたと報告されています。米国財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、執行措置を発表し、違法なデジタル資産市場の解体に苦戦しながらも、関連企業を米国の金融システムから排除しました。
DW Capitalの税制優遇：ファミリーオフィスが規制承認を得た方法
2018年、陳志氏とその関係者の陳秀玲氏は、DW Capital Holdings Pteを設立し、シンガポールの金融規制当局から13倍の税制優遇を受けていると主張しました。陳志氏は創業者兼会長を務め、陳秀玲氏は2021年から最高財務責任者（CFO）として従事していました。
この取り決めについて問い合わせたところ、シンガポール金融管理局は「このケースに関してMASの要件違反があったかどうか調査中である」と回答しました。この声明は、規制当局がDW Capitalがファミリーオフィスの承認プロセスにおける監督の抜け穴を悪用した可能性を調査していることを認めています。
シンガポールのエリート機関間の連携ビジネス取引
調査の詳細は、ネットワークの合法的に見える運営がシンガポールの最も著名な企業にまで及んでいることを明らかにしています。Prince Groupの建設子会社であるCanopy Sands Developmentは、Temasekと関連する企業と協力し、カンボジアの(十億ドル規模の開発プロジェクトの計画作業を行っていました。さらに、Temasekの子会社がPrince関連の企業と契約し、カンボジアでのホテル運営を行っていましたが、その後の声明では所有権は持たず、国際制裁の遵守状況を見直していると述べています。
不動産記録には、陳氏がGramercy Parkの高級ペントハウスをS)百万ドル（約$16 $17 百万USD）で購入したほか、関係者が近隣の高額物件を追加で取得し、もう一つの取引ではS$18.2百万の物件を取得したことが記録されています。
規制対応とシステム的影響
米国の制裁発表後、シンガポール警察は正式な調査をまだ発表していません。シンガポール金融管理局は、新しい暗号資産銀行規制の施行を2027年まで延期し、当初の2026年1月1日の期限を後ろ倒しにしました。MASは、「暗号資産の動向や世界的な規制基準の進展を引き続き監視し、整合性を確保していく」と述べています。
また、シンガポールは、マネーロンダリング罪で有罪判決を受けた個人が取締役を務めることを防ぐための強化策も検討しています。これは、30億シンガポール・ドル（約2.34億USD）の金融スキャンダルにより、同国のグローバル金融センターとしての地位に挑戦があったことを受けた対応です。
より広い視野：コンプライアンスフレームワークにおける制度的脆弱性
この事例は、犯罪ネットワークがどのようにして正当な金融インフラを巧みに操り、特にファミリーオフィスや不動産チャネルを通じて浸透しているのかという制度的な疑問を浮き彫りにしています。シンガポールの金融機関は、標準的な背景調査や日常的な承認プロセスが、国際制裁対象者や継続中の犯罪調査と関係があるかどうかを十分にスクリーニングできているかどうかについて、今後も監視の目が向けられています。