2026-01-16 11:50:51

近日、米国バージニア州東部地区検察官事務所は、委内瑞拉出身の犯罪容疑者Jorge Figueiraを正式に起訴し、共謀によるマネーロンダリング活動に関与したとして、10億ドルに上る金額を指摘した。

FBIの調査によると、この事件では違法資金の大部分が暗号通貨ウォレットや各種プラットフォームを通じて流通していたことが判明している。この詳細は特に注目に値する——洗 money活動が暗号エコシステムの匿名性と流動性の特徴に深く依存していることを示している。

Figueiraはこれにより深刻な連邦の告発に直面している。この事件は、従来のマネーロンダリング犯罪と暗号通貨エコシステムの結びつきのリスクを再び浮き彫りにした。一方で、プラットフォームやウォレットサービス提供者はKYC/AMLコンプライアンスの強化を促されている；また、一般ユーザーに対しても——いかなる資金移動に関与する場合でも、出所が合法であることを確実にし、知らず知らずのうちにマネーロンダリングの一環となることを避けるよう警告している。

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shadowy_supercoder

· 12時間前

うーん...10億ドルのマネーロンダリング事件がまた起きた。暗号エコシステムが責任を問われるのか。 --- この人、本当にちょっと常識外れだね。わざわざ暗号通貨界を選んでマネーロンダリング？ --- 要するに、あの取引所の審査があまりにもひどすぎるってことだ。 --- ちょっと待って、これって私たちも知らず知らずのうちにマネーロンダリングに関与している可能性を示唆しているのか？考えれば考えるほど恐ろしい。 --- KYC/AMLの規制がまた厳しくなる。人々のプライバシーがまた少なくなる。 --- ベネズエラの人々は確かに暗号を使って国内の規制を回避する必要があるが、一旦犯罪に手を染めたら死あるのみ。 --- 一体どの取引所がこんなにいい加減なのか知りたい。 --- 10億？これには何個のウォレットが関わっているのか、どうやって追跡できるのか。 --- 匿名性というのはまさに両刃の剣だ。本当に防ぎきれない。 --- 最も恐ろしいのは、普通のユーザーが実際に銃のように使われる可能性があることだ。

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tx_or_didn't_happen

· 12時間前

10億ドルのマネーロンダリング事件がまた暗号に責任を押し付けている...冗談じゃない、伝統的な金融の問題は少なくないのに、なぜいつも私たちを狙うのか --- Jorgeさん、今回はやらかしたけど、正直DEXの匿名性は両刃の剣だね --- 毎回問題が起きるとKYC、AML、それなら最初から禁止した方がいい...こうすれば管理当局も楽になる --- FBIの捜査速度はなかなか速いね、10億ドルの規模でこれだけ大きな事件なのに、どうして捕まったのか --- だから問題はcryptoにあるのか、それとも人にあるのか...マネーロンダリングのツールを銀行口座に変えても同じことだ

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StrawberryIce

· 12時間前

10億ドルのマネーロンダリング事件...暗号エコシステムは本当にもっと厳しくなる必要がある。さもないと、他人の責任を背負わされるだけだ

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MEV_Whisperer

· 12時間前

1000000000ドルのマネーロンダリング、その規模は本当に驚異的...また暗号エコシステムのせいにされている --- ちょっと待って、これが取引所がKYCを厳しくしている理由なのか？やっと理解した --- 匿名性と流動性、要するにこの二つの特性が悪用されているってことだね --- どうして今のプラットフォームはこんなに詳細に調査しているのかと思ったら、やはり血の滲むような教訓だったんだ --- 一人で10億ドル、あいつの度胸は本当にすごい...でも、どうやって長い間捕まらずに済んだのか不思議だ --- だから普通のユーザーは本当に気をつけるべきだね。もし出所のはっきりしない資金があったら終わりだ --- FBIが暗号に目をつけた時代が本当に来た、ますますごまかしが難しくなっている気がする

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