DOJ、ヴェネズエラ国籍者を$1 億ドルの暗号資産マネーロンダリング計画で起訴

出典：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：DOJ、$1 億ドルの暗号資産マネーロンダリング計画でベネズエラ国籍者を起訴 オリジナルリンク： 今週、米国司法省は暗号資産取引所を利用した$1 億ドルのマネーロンダリング計画の疑いで、ベネズエラ国籍者を起訴しました。

訴状によると、資金は米国内外を行き来していました。出国先にはコロンビア、中国、パナマ、メキシコなどの「ハイリスク」管轄区域が含まれていました。

マルチステップの暗号資産資金ルーティング

裁判記録によると、59歳のホルヘ・フィゲイラ（ベネズエラ出身）は、複数の銀行口座、暗号資産取引所のアカウント、プライベート暗号ウォレット、シェルカンパニーを利用して、違法資金を越境して移動・洗浄したとされています。

「部下を使い、多数の送金を行うことで、フィゲイラは資金の性質を隠そうとし、結果的に多くの国での犯罪活動を助長した可能性がある」とFBI特別捜査官リード・デイビスは声明で述べました。

フィゲイラは、資金を暗号通貨に変換し、デジタルウォレットのネットワークを通じてルーティングするという多段階のプロセスを踏んだとされます。その後、暗号資産は構造化されたシーケンスを通じて移動され、その出所を隠すために操作されました。

彼は、暗号通貨をドルに換えるために流動性提供者に送金し、その後資金を銀行口座に移し、最終的に受取人に送金したと報告されています。

フィゲイラに対する訴訟は現在、バージニア州東部地区で審査中です。米国検事リーンジ・ハリガンは、関与した資金の規模が公共の安全に対して重大なリスクをもたらすと強調しました。

「このレベルのマネーロンダリングは、越境犯罪組織が活動を拡大し、実世界に被害をもたらすことを可能にします。数十億の違法資金を動かす者は、特定され、妨害され、連邦法の下で完全に責任を問われるべきです」とハリガンは声明で述べました。

有罪判決を受けた場合、フィゲイラは最大20年の懲役に処される可能性があります。

これは過去1年で浮上したいくつかの調査の一つです。これらは、暗号資産の違法活動における利用の拡大を浮き彫りにしています。

違法な暗号資産流出は監視にもかかわらず増加

暗号資産犯罪は2025年に過去最高を記録し、その傾向は新年も続いているようです。

最近のChainalysisの報告によると、違法アドレスは昨年少なくとも$154 億ドルを受け取ったとされています。この数字は2024年から162%増加したものです。

特にステーブルコインは、犯罪者のお気に入りの暗号資産となっています。2020年にはビットコインが違法取引の約70%を占めていましたが、ステーブルコインは全体の取引量のわずか15%でした。

ステーブルコインは違法資金の資産として選ばれるようになっています。

5年後、そのパターンは逆転しました。2025年には、ステーブルコインが全違法取引量の84%を占める一方、ビットコインの使用はわずか7%に縮小しました。

その結果、主要なステーブルコイン発行者は介入を余儀なくされました。日曜日には、USDTの発行者であるテザーが、トロンベースのウォレットで検出された疑わしい活動により、$180 百万ドル以上を凍結しました。

この事件は、法執行機関、ステーブルコイン発行者、ブロックチェーン分析プラットフォーム間の協調の高まりも浮き彫りにしました。