ベトナム警察、国際的な暗号詐欺事件を解決：5人が取引所を偽装し、53万ドルを詐欺

【币界】越南警察はダナン地域で5人の詐欺容疑者を逮捕しました。このグループの操作手法は少し馴染みがあるようです——カンボジアを拠点に、暗号詐欺活動を専門に行っています。

彼らは何をしたのか？簡単に言えば模倣です。容疑者たちはナスダック取引所の外観を模倣し、140億越南ドン（約53.28万米ドル）を横領しました。数字だけを見ると大きくはありませんが、これは一例に過ぎません。

彼らの手口の詳細はさらに注目に値します。このグループは通信と電子機器の完全なシステムを備えており、ダナンの自宅から全体の詐欺を仕掛けることができました。彼らはZaloやTelegram上に数十の偽アカウントを開設し、投資の専門家や資産運用アドバイザーなどを装い、さまざまな虚偽の取引活動をでっち上げて被害者を誘います。騙された人々が投資したお金は、報告書上では大儲けしているように見えますが、実際はすべて偽物です。

最後のステップはマネーロンダリングの観点から最も重要です：これらの詐欺による収益は複数の銀行口座を経由して何層にもわたって移動し、最終的に暗号通貨に換えられます。このやり方の目的は明白です——ブロックチェーンの匿名性を利用して資金の出所を隠すことです。

この事件は、虚偽の取引所や虚偽の投資アドバイザーの手口が依然として活発であることを思い出させます。もしソーシャルメディア上で高収益投資を積極的に勧める見知らぬ人や、利益を誇示する報告書を提示する人に出会ったら、警戒心を持つことが何より重要です。