El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta dominios de centros de estafa con criptomonedas en Myanmar, se intensifican las operaciones transnacionales en el sudeste asiático.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) incautó esta semana el dominio tickmilleas.com, relacionado con una gran red de estafas con criptomonedas en Birmania, lo que demuestra que Estados Unidos y los organismos reguladores internacionales están intensificando la persecución de las redes de fraude transfronterizo en el sudeste asiático. Este sitio web, operado por el grupo Tai Chang (también conocido como Casino Kosai) con sede en Kyauk Ka Lat, se hacía pasar por una plataforma de trading legítima para inducir a las víctimas a depositar criptomonedas y mostrar beneficios falsos.

El Departamento de Justicia señaló que, aunque el dominio fue registrado en noviembre de 2025, el FBI ya ha confirmado que, en el último mes, varias víctimas han sido engañadas a través de este sitio, perdiendo sus inversiones. Las bandas de estafadores suelen contactar a las víctimas de forma proactiva a través de redes sociales, aplicaciones de citas y mensajería instantánea, estableciendo relaciones virtuales de confianza antes de inducirlas a invertir en plataformas fraudulentas de criptomonedas.

Casi al mismo tiempo que esta incautación, un grupo financiero camboyano sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido se vio obligado a cerrar su sucursal en Phnom Penh y congelar los retiros, lo que subraya aún más la presión regulatoria. Debido a sus vínculos con organizaciones criminales chinas, varios centros de estafa en Birmania y Camboya han sido identificados como facilitadores de redes regionales de fraude.

Tras la notificación de las autoridades a las plataformas tecnológicas, Google y Apple han retirado las aplicaciones relacionadas, y Meta también ha cerrado más de 2.000 cuentas asociadas. El Departamento de Justicia informó que, el año pasado, en Estados Unidos se denunciaron más de 41.000 estafas de inversión en criptomonedas, con pérdidas totales que alcanzaron los 5.800 millones de dólares, convirtiendo a estos centros de estafa en una fuente clave del crimen cripto a nivel mundial.

Recientemente, los fiscales han incautado varios dominios relacionados con el grupo Tai Chang, lo que demuestra que Estados Unidos está ampliando continuamente sus operaciones de aplicación de la ley en colaboración con sus aliados. Al mismo tiempo, un informe de la Interpol indica que muchas víctimas son engañadas con falsas ofertas de “empleos bien remunerados” y luego forzadas a participar en delitos en línea como estafas románticas, phishing por voz y fraudes con criptomonedas en centros del extranjero.

A medida que empresas implicadas en flujos ilícitos de miles de millones de dólares, como el grupo Huione, son sancionadas y expulsadas del sistema bancario global, el ecosistema de estafas con criptomonedas en el sudeste asiático se enfrenta a una ofensiva total. Estados Unidos y sus socios internacionales están recurriendo a auditorías técnicas, incautación de dominios y sanciones financieras para intentar cortar la cadena operativa de las estafas cripto transfronterizas.