扫码下载 APP
qrCode
更多下载方式
今天不再提醒

全球最大的加密欺诈网络:US$15 亿被联合行动没收

美国和英国之间的一项协调行动刚刚 dismantled 了有史以来最大的加密诈骗网络之一,扣押了价值 US$15 亿的数字资产。

令人生 alarm 的数字

美国当局已将Prince Group集团确定为这一庞大计划的运营者,该计划由目前在逃的Chen Zhi (领导。最令人震惊的是:约有127,271个比特币在其控制之下,相当于被没收的财富。该罪行包括电子欺诈和国际洗钱的阴谋。

黑暗面:人口贩卖

这个案件特别令人不安的是与柬埔寨强迫劳动营的联系。韩国报告称,2025年前8个月有330名公民被绑架,迫使他们在秘密设施中进行“猪肉切割”的诈骗。据估计,目前有1000人被关押在这些设施中。

操作模式:这些团伙利用人工智能、聊天机器人和深度伪造技术来创建可信的虚假个人资料,吸引受害者参与"投资机会",这些机会最终是复杂的庞氏骗局。

地缘政治回应

韩国在发现一名被折磨的学生尸体后,对柬埔寨地区实施了旅行禁令。柬埔寨总理洪曼达承诺采取行动,但报告显示地方上存在共谋:警察当局在受到虐待举报时拒绝关闭欺诈性复杂。

DW Capital,一个与陈志有关的家族办公室在新加坡因洗钱数十亿加密货币而受到调查。如果被引渡并定罪,陈可能面临40年的监禁。

更广泛的影响

这个案例突显了全球加密生态系统如何仍然容易受到复杂犯罪的渗透。缺乏强有力的KYC验证在资金进出通道中,使得数十亿无障碍流通。

查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)