La agencia de análisis de blockchain TRM Labs publicó recientemente un informe de datos. El informe muestra que, desde 2023, algunas instituciones han realizado transferencias masivas de fondos a través de dos exchanges de criptomonedas registrados en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion. Según las estadísticas, el monto de estos fondos se acerca a los 1,000 millones de dólares. Este caso nos recuerda una vez más la importancia de la revisión de cumplimiento KYC/AML en los exchanges, incluso en plataformas registradas en países desarrollados, ya que siempre hay que estar alerta ante flujos de fondos anómalos. Para los usuarios, es especialmente crucial elegir exchanges con sistemas de gestión de riesgos robustos y una regulación transparente.