Pengungkapan Mengejutkan: Iran Menggunakan Bursa Cryptocurrency Terdaftar di Inggris untuk Mengalihkan 1 Miliar Dolar AS guna Menghindari Sanksi Internasional

Blockchain analysis company TRM Labs baru-baru ini merilis sebuah laporan yang mengungkapkan fakta mengejutkan: sejak tahun 2023, Pasukan Pengawal Revolusi Iran telah memindahkan sekitar 1 miliar dolar AS melalui dua bursa cryptocurrency yang terdaftar di Inggris. Laporan menunjukkan bahwa kedua bursa tersebut pada dasarnya merupakan entitas operasional yang sama, dengan transaksi terkait Pasukan Pengawal Revolusi Iran menyumbang 56% dari total volume transaksi mereka dari 2023 hingga 2025, di mana sebagian besar dilakukan menggunakan stablecoin USDT di jaringan Tron.

Investigasi Peristiwa

Laporan TRM Labs secara rinci melacak aktivitas transaksi ini. Melalui operasi setoran dan penarikan kecil, lembaga ini mengungkap infrastruktur dompet internal bursa tersebut, dan melacak aliran dana dari 187 alamat dompet yang dikendalikan oleh Pasukan Pengawal Revolusi Iran, yang ditunjuk oleh otoritas Israel tahun lalu. Salah satu transaksi yang dikonfirmasi melibatkan pembayaran sebesar 10 juta dolar AS dari sebuah dompet Pasukan Pengawal Revolusi Iran ke alamat yang dikendalikan oleh warga Yaman yang dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS. Orang ini pernah masuk daftar sanksi karena menyelundupkan bahan bakar Iran untuk mendukung kelompok Houthi.

TRM Labs juga mengaitkan kedua bursa ini dengan pengusaha Iran Babak Zanjani, yang selama masa presiden Mahmoud Ahmadinejad membantu pemerintah menghindari sanksi minyak. Keterkaitan ini semakin menegaskan hubungan erat antara bursa-bursa tersebut dan aktivitas penghindaran sanksi Iran.

Pergerakan Dana

Berdasarkan data laporan, pertumbuhan transaksi terkait Pasukan Pengawal Revolusi Iran sangat mencengangkan: hanya sebesar 24 juta dolar AS pada 2023, melonjak menjadi 619 juta dolar AS pada 2024, dan mencapai 410 juta dolar AS pada 2025. Pola pertumbuhan yang cepat ini menunjukkan bahwa Iran beralih dari penggunaan cryptocurrency secara sporadis menuju pembangunan infrastruktur keuangan khusus untuk secara sistematis menghindari sanksi internasional.

Distribusi waktu aktivitas transaksi menunjukkan bahwa Pasukan Pengawal Revolusi Iran menggunakan cryptocurrency untuk melakukan transfer dana dalam skala besar dengan strategi tertentu. Pola ini berbeda secara mencolok dari metode penghindaran sanksi tradisional yang lebih kecil skalanya.

Perlu dicatat bahwa lebih dari 94% transaksi dilakukan menggunakan USDT di jaringan Tron, menunjukkan preferensi Pasukan Pengawal Revolusi Iran terhadap jaringan blockchain yang cepat dan murah, serta stablecoin yang terkait dolar AS untuk menjaga kestabilan nilai dana.

Rincian Transaksi

Dua bursa yang terdaftar di Inggris secara kasat mata mengklaim mematuhi regulasi anti pencucian uang, tetapi praktik operasional mereka sangat berbeda. Salah satu dari mereka mencantumkan Iran sebagai yurisdiksi yang dilarang, sementara yang lain tidak. Praktik ini memungkinkan kedua bursa tersebut untuk tetap tampak patuh secara hukum sekaligus menjaga fleksibilitas operasional, sehingga mereka dapat memproses dana dari Iran secara lebih leluasa.

Laporan menunjukkan bahwa jalur routing dana dari kedua bursa ini sangat kompleks: dana mengalir antara dompet yang dikendalikan Pasukan Pengawal Revolusi Iran, perantara lepas pantai, dan perusahaan cryptocurrency Iran, membentuk jaringan keuangan yang rumit.

Anonimitas dan sifat lintas negara dari transaksi cryptocurrency memberikan perlindungan alami terhadap kegiatan penghindaran sanksi ini, dan ini menjadi alasan utama Pasukan Pengawal Revolusi Iran memilih jalur ini untuk melakukan transfer dana dalam jumlah besar.

Dampak Industri

Laporan ini menimbulkan tantangan terhadap reputasi industri cryptocurrency. Mantan pejabat Departemen Keuangan AS, Miad Maleki, menyatakan, “Dalam dua tahun, 1 miliar dolar menunjukkan bahwa mata uang digital sedang menjadi saluran keuangan bagi lembaga perbankan bayangan Iran.” Peristiwa ini menunjukkan bahwa tekanan regulasi terhadap industri cryptocurrency akan semakin meningkat, terutama dalam hal kepatuhan terhadap sanksi internasional dan langkah anti pencucian uang.

Bagi bursa cryptocurrency yang beroperasi secara legal, ini bisa berarti pengawasan regulasi yang lebih ketat dan persyaratan kepatuhan yang lebih tinggi. Investor dan regulator akan semakin memperhatikan prosedur kepatuhan bursa, dan bursa perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk membangun dan memelihara kerangka kepatuhan yang efektif.

Perlu dicatat bahwa aktivitas ini tidak mewakili seluruh industri cryptocurrency, melainkan masalah yang dihadapi oleh sejumlah kecil bursa yang kurang pengendalian kepatuhan yang memadai.

Pentingnya Kepatuhan

Bagi pengguna cryptocurrency biasa, peristiwa ini menyoroti pentingnya memilih bursa yang patuh terhadap regulasi. Bursa yang patuh biasanya menerapkan proses verifikasi identitas pengguna yang ketat, sistem pemantauan transaksi, dan mekanisme pelaporan aktivitas mencurigakan. Sebagai contoh, di Gate, kami mengikuti kebijakan KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti-Money Laundering) yang ketat, memastikan semua aktivitas pengguna sesuai standar regulasi internasional. Langkah-langkah ini tidak hanya melindungi bursa itu sendiri, tetapi juga melindungi pengguna dari risiko keuangan dan masalah hukum potensial.

Regulator kemungkinan akan mempercepat pengembangan kerangka regulasi cryptocurrency secara global sebagai respons terhadap kejadian ini, termasuk persyaratan pendaftaran bursa yang lebih ketat, mekanisme pemantauan transaksi yang lebih baik, dan kerja sama penegakan hukum lintas negara.

Pengguna disarankan memilih platform cryptocurrency yang secara transparan mengungkapkan kebijakan kepatuhan, memiliki catatan regulasi yang baik, dan memperoleh izin yang diperlukan di yurisdiksi utama.

Tren Pasar

Pertumbuhan pasar cryptocurrency seiring dengan penguatan lingkungan regulasi. Otoritas pengawas global semakin meningkatkan kerja sama mereka, menyusun standar regulasi yang lebih seragam untuk mengatasi risiko keuangan lintas negara yang ditimbulkan oleh cryptocurrency. Berdasarkan data harga Gate, hingga 12 Januari 2026, meskipun pasar menghadapi berbagai tantangan, mata uang utama tetap menunjukkan ketahanan. Harga Bitcoin berfluktuasi di kisaran 92.166,9 dolar AS, sementara harga Ethereum diperdagangkan di sekitar 3.162,76 dolar AS.

Analis pasar menyatakan bahwa perkembangan jangka panjang industri cryptocurrency bergantung pada keseimbangan antara inovasi teknologi dan regulasi yang memadai. Di satu sisi, teknologi blockchain menawarkan inklusi keuangan dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya; di sisi lain, kerangka regulasi yang efektif sangat penting untuk mencegah aktivitas ilegal dan melindungi hak investor. Peristiwa terkait penghindaran sanksi ini mungkin akan menimbulkan perhatian regulasi dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, hal ini dapat membantu mendorong industri untuk membangun standar kepatuhan yang lebih sehat dan praktik operasional yang lebih transparan.

Kantor Sanksi Keuangan Inggris dan juru bicara delegasi Iran di PBB menolak berkomentar tentang kejadian ini, dan kedua bursa yang terlibat juga tidak menanggapi permintaan komentar. Namun, perbedaan antara pernyataan kepatuhan di situs web mereka dan tindakan nyata telah didokumentasikan secara rinci oleh teknologi analisis blockchain. Ketika pelacakan blockchain mengungkap infrastruktur dompet internal bursa secara lengkap, jalur transaksi yang sebelumnya tampak sebagai loncatan angka di antara alamat digital berubah menjadi koridor transparan aliran dana. Pasar cryptocurrency sedang belajar dari badai regulasi ini, dan setiap pengungkapan aktivitas ilegal mendorong standar kepatuhan maju sedikit demi sedikit.