Регуляторы Южной Кореи закрывают расследование соблюдения требований против местной криптовалютной платформы

FUD_Whisperer · 2026-01-13T08:38:25+00:00

Южнокорейское Управление по финансовой разведке наложило штраф в размере 2.73 миллиарда вон на платформу криптовалют за недостатки в соблюдении нормативных требований, подчеркнув важность предотвращения отмывания денег в секторе.

FUD_Whisperer

2026-01-13 08:38:25

Генерация тезисов в процессе

Финансовая разведка (FIU) Южной Кореи наложила штраф в размере 2,73 миллиарда вон (примерно 1,88 миллиона долларов) на известную местную платформу криптовалют после выявления множества недостатков в ее контроле за соблюдением нормативных требований. Эта регулятивная мера отражает постоянные усилия властей по укреплению стандартов противодействия отмыванию денег в крипто-секторе.

Основные выявленные нарушения

Расследователи обнаружили, что платформа нарушила несколько ключевых требований согласно Закону о финансовой информации. Среди основных недостатков — неправильные процедуры должной осмотрительности клиентов, недостаточная реализация транзакционных ограничений и прием операций от иностранных поставщиков услуг виртуальных активов, не прошедших необходимую регистрацию.

Особо серьезным было отсутствие оценки рисков отмывания денег при расширении платформы на новые категории цифровых активов, включая невзаимозаменяемые токены (NFT). Этот регуляторный пробел свидетельствует о системных недостатках в архитектуре соответствия компании.

Последствия и дисциплинарные меры

Помимо штрафа, FIU вынесла официальное институциональное предупреждение платформе и приняла дисциплинарные меры против ее генерального директора и ответственного за соблюдение нормативных требований. Эти меры направлены на обеспечение структурных изменений в процессах корпоративного управления и внутреннего надзора.

Дело подчеркивает растущую важность, которую регуляторы Азии придают соблюдению требований по предотвращению отмывания денег, устанавливая прецеденты для других платформ, работающих на рынках с строгим регулятивным контролем.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .