Казахстан принимает меры против незаконных криптовалютных бирж

2026-01-13 14:57:48

Основные моменты

Замороженные банковские карты и закрытые биржи отмывали доходы от наркоторговли и мошенничества по всему Казахстану.
Власти ликвидировали 15 преступных групп и закрыли 29 нелегальных платформ для вывода наличных с оборотом свыше $251 миллионов.
Финансовый сектор прекратил отношения с 2 000 компаниями и отметил 56 000 физических лиц по подозрению в отмывании денег.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана закрыла 22 нелицензированные криптовалютные биржи и заблокировала более 1 100 нелегальных онлайн-криптоуслуг в 2025 году, сообщил председатель AFM Жанат Элиманов на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым 12 января.

Власти также заморозили примерно 20 000 банковских карт, используемых для отмывания доходов от наркоторговли и мошенничества.

Следователи завершили 1 135 уголовных дел в прошлом году и обеспечили компенсацию в размере 141,5 миллиарда тенге (примерно $277 миллионов) для жертв, говорится в заявлении Акорды.

AFM выступает в роли казахстанского финансового разведывательного подразделения и контролирует борьбу с отмыванием денег по всей стране.

Объем правоприменения

Правоохранительные органы ликвидировали 15 преступных групп и закрыли 29 платформ, которые переводили цифровые средства в наличные вне легальных банковских каналов.

Общий оборот этих нелегальных операций по выводу наличных превысил 128 миллиардов тенге (примерно $251 миллионов).

Замороженные «drop-карты» — это банковские карты, привлечённые преступниками для получения и перемещения незаконно полученных средств. Мулы открывают счета или передают существующие карты, которые преступные сети используют для слоистых транзакций и сокрытия происхождения незаконных доходов.

Финансовый сектор прекратил деловые отношения с 2 000 компаниями и отметил 56 000 лиц по подозрению в отмывании денег.

Эти меры соответствуют ужесточению глобального контроля за рынками цифровых активов.

Продолжающийся лицензированный рынок

Казахстан ориентируется на нелицензированные операции, в то время как его регулируемый рынок продолжает расширяться. Торговля на платформах, лицензированных через Астанинский международный финансовый центр, достигла $6,8 миллиарда с января по сентябрь 2025 года.

В настоящее время в АИФЦ зарегистрировано 27 лицензированных криптовалютных компаний, включая 12 бирж, уполномоченных работать в рамках регулирующей среды.

Давление правоохранительных органов последовало за рекордным кражам криптовалют на сумму свыше $4 миллиардов по всему миру в 2025 году. Усилия отрасли по борьбе с финансовыми преступлениями также усилились.

Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями T3 заморозил $300 миллион нелегальных средств в первый год своей работы.

Казахстан закрыл 130 платформ в рамках отдельной волны правоприменительных мер в октябре 2025 года, изъяв активы на сумму $16,7 миллиона.

Связанная статья: Южная Корея нацелилась на криптовалютные переводы В рамках briefing для президента Токаева в январе 2026 года были представлены совокупные годовые результаты за полный календарный год.

nextDisclaimer: Coinspeaker стремится предоставлять беспристрастные и прозрачные отчеты. Эта статья предназначена для предоставления точной и своевременной информации, но не должна рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет. Поскольку рыночные условия могут быстро меняться, мы рекомендуем самостоятельно проверять информацию и консультироваться с профессионалами перед принятием решений на основе этого контента.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .