2000 قطعة ETH دليل جديد على الفساد: قضية ياو تشيان تحذر من أن العملات الافتراضية ليست "مكانًا خارج القانون"

كتابة: ليانغ يو

مراجعة تحرير: زهاو يي دان

في مساء يوم 14 يناير 2026، عرضت حلقة خاصة تلفزيونية بعنوان «التمكين التكنولوجي لمكافحة الفساد»، حيث أُظهرت قضية فساد ضخمة تتميز بخصائص العصر الرقمي أمام الجمهور. وكشفت الحلقة أن الأدلة الحاسمة على مخالفة وانتهاك يخص يوان يان، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة الرقابة التكنولوجية في هيئة الأوراق المالية الصينية، ورئيس معهد العملات الرقمية بالبنك المركزي، قد تم تحديدها باستخدام تقنية البلوك تشين. وأظهرت التحقيقات أن يوان يان منذ عام 2018، تلقى طلبًا من تاجر عملات مشفره يُدعى تشانغ، لاستخدام نفوذه للتواصل مع بورصة العملات الرقمية، مما ساعد شركته على إصدار رموز رقمية وجمع 20,000 إيثريوم (ETH)، ثم قام بواسطة أحد مساعديه المقربين، جيانغ غوكينغ، بسرية تامة، باستلام 2000 من ETH كـ«مكافأة رقمية». والأكثر سخرية أن فريق التحقيق عثر في درج مكتبه على محفظة أجهزة تخزن فيها الأموال غير المشروعة.

لكن، الدراما في القضية لم تتوقف عند هذا الحد. ما جعل هذه الأموال الافتراضية «ظاهرة» هو مسارها الذي حاول أن يدمجها مع العالم الحقيقي. من خلال اختراق أربع طبقات من حسابات مزيفة باسم أشخاص آخرين، اكتشف المحققون أن أحد المدفوعات بقيمة 10 ملايين يوان صيني جاء من حساب شركة تداول عملات مشفرة. ثم تدفقت هذه الأموال إلى فيلا في بكين بقيمة تزيد على 20 مليون يوان، محققة قفزة مثيرة من «مفتاح على السلسلة» إلى «منزل فاخر خارج الخط».

وهذا يثير تساؤلاً عميقًا: عندما يتنكر الفساد ب«درع تقني»، هل يصبح أكثر أمانًا وأخفى؟ يوان يان قدم إجابة حاسمة بالنفي. فهو يكشف عن مفارقة رئيسية: العملات المشفرة ليست «تذكرة مجانية» للفساد، بل تشبه سيفًا ذا حدين. من ناحية، فإن هالة اللامركزية والخصوصية، تخلق وهمًا أمنيًا زائفًا يعتقد فيه الطرفان أن التقنية تفوق الآخر. ومن ناحية أخرى، فإن سجلات المعاملات الدائمة، العلنية، والقابلة للتتبع على البلوك تشين، تشبه دفتر حسابات عالمي لا يمكن تعديله، وإذا ارتبط عنوان معين بهوية حقيقية، فإن سلسلة الأموال بأكملها قد تُكشف. بالإضافة إلى ذلك، فإن أسلوب الرشوة هذا ليس «سهل الوصول» — فهو يتداخل مع إدارة المفاتيح الخاصة، وتقلبات الأسعار الشديدة، والمعاملات العابرة للحدود، وغسل الأموال خارج السلسلة، مما يعيد تشكيل تكلفة ومخاطر الفساد، ليصبح لعبة خطرة ومعقدة وهشة.

خصوصًا في سياق التنظيم في الصين، فإن الرقابة الصارمة على تداول العملات المشفرة تجعل تدفقات الأموال الكبيرة ذات طبيعة «غير طبيعية» بشكل كبير. عندما تحاول الأصول الرقمية أن تتجسد في أصول حقيقية مثل العقارات والسيارات الفاخرة، فإن مخاطر التدقيق والتتبع تزداد، لا تنقص. فطبقة التقنية الرقيقة لا يمكن أن تخفي أبدًا ضوء النظام القانوني وقوة إنفاذ القانون المتطورة باستمرار. من «محفظة الأجهزة» إلى «فيلا بكين»، فإن الحلقة المغلقة لقضية يوان يان هي شهادة على هذا الصراع الديناميكي. ستقوم هذه المقالة، باستخدام هذه القضية كنموذج، بتحليل سلسلة عمليات الرشوة بالعملات المشفرة، والمخاطر الكامنة، والأزمات النظامية، وتساؤل: هل التقنية تعزز التمويه للفساد، أم توفر أدوات أكثر حدة لمكافحته؟

1. من التواصل إلى شراء الفيلا: سلسلة كاملة لقضية يوان يان

في عام 2018، طلب تاجر العملات تشانغ من مساعد يوان يان، جيانغ غوكينغ، أن يساعد يوان في دعم مشروع إصدار رموزه الرقمية. وكشفت التحقيقات أن يوان يان تواصل مع بورصة عملات مشفرة، ونجحت شركة تشانغ في إصدار رموزها وجمع 20,000 إيثريوم. كنوع من الشكر، أرسل تشانغ عبر عنوان وسيط أنشأه جيانغ، 2000 إيثريوم كمكافأة.

تغيرت قيمة هذه الـ2000 إيثريوم مع تقلبات السوق، وبلغت في أعلى تقييم لها أكثر من 60 مليون يوان. لم يقم يوان بتحويل هذه الأصول الافتراضية مباشرة إلى نقد، بل خزّنها في محفظة أجهزة. وكشفت الحلقة الرابعة من البرنامج التلفزيوني «لا يتوقف خطوة، لا يتراجع خطوة» الذي بُث في 14 يناير 2026، أن فريق التحقيق عثر على محفظة أجهزة تخزن هذه الأصول في درج مكتبه.

أما الخيط الآخر المهم في القضية، فهو أن التحقيق اكتشف أن يوان يان يسيطر على عدة حسابات بنكية باسم أشخاص آخرين. ومن خلال اختراق أربع طبقات، تأكد أن أحد المدفوعات بقيمة 10 ملايين يوان جاء من حساب شركة تداول عملات مشفرة. وبعد أن دخلت هذه الأموال إلى حساب «مُرتدي» باسم يوان يان، تم استخدامها لشراء فيلا في بكين بقيمة تزيد على 20 مليون يوان، مسجلة باسم قريب له، لكنها ملكه الحقيقي.

2. محفظة الأجهزة والحسابات المزيفة: كيف تعمل التمويه المزدوج؟

في قضية يوان يان، تشكل محفظة الأجهزة و«الحسابات المزيفة» جدرانًا رئيسية لتمويه الفساد. فالمحفظة كجهاز تخزين غير متصل بالإنترنت، يُفترض أن يحقق عزلًا ماديًا للمفاتيح الخاصة، مما يقلل من خطر الاختراق أو التتبع عبر الإنترنت. أما «الحسابات المزيفة»، فهي تستخدم تدفقات مالية متعددة من قبل عدة أشخاص، لمحاولة إخفاء هوية المستفيد النهائي ومرجع الأموال.

اعترف يوان يان لاحقًا: «بصراحة، كنت أعلم أن هذا تصرف غير قانوني، لكني اعتقدت أن الأدلة ستكون صعبة». يعكس هذا الموقف ثقة مفرطة من بعض الفاسدين في وسائل التمويه التقنية. عادةً، يتطلب التحقيق في مثل هذه القضايا وجود عنصرين رئيسيين: المحفظة ذاتها، وورقة تحتوي على كلمات استرجاع المفاتيح الخاصة. وتوضح هذه التفاصيل التقنية أن المحققين أصبحوا على دراية عميقة بكيفية تخزين وإدارة العملات المشفرة.

من حيث العمليات، فإن الرشوة بالعملات المشفرة أكثر تعقيدًا من المعاملات النقدية التقليدية. فالمتداولون يحتاجون إلى معرفة تقنية لضمان أمان المفاتيح الخاصة، وإتمام التحويلات على السلسلة، وتخطيط مسار التحويلات المستقبلية. فارتفاع مستوى الصعوبة هذا يغير بشكل فعلي من تكلفة المعاملات، ويجمع بين المخاطر القانونية والتقنية، ليخلق خيارًا عالي التعقيد.

3. تقلب الأسعار وأزمة الثقة: مخاطر جديدة في الرشوة الرقمية

على السطح، توفر العملات المشفرة مستوى أعلى من التمويه، لكن من منظور إدارة المخاطر، فهي ليست بديلاً منخفض المخاطر للفساد التقليدي. فالمفسدون يستخدمون العملات المشفرة، ويتحملون مخاطر متعددة، منها مخاطر العمليات التقنية، وتقلبات الأسعار، ومخاطر الثقة الناتجة عن تعقيد العمليات.

في قضية يوان يان، يظهر تقلب سعر الإيثريوم هذا الخطر. فبعد أن تلقى 2000 إيثريوم في 2018، قام ببيع جزء منها في 2021، وواجه تقلبات حادة في السعر. هذا يعني أن قيمة الأصول التي حصل عليها غير مستقرة، ويجب على المفسدين تحمل مخاطر السوق الخاصة بالعملات المشفرة. بخلاف الأصول التقليدية مثل النقد أو العقارات، فإن قيمة العملات المشفرة يمكن أن تنخفض بشكل كبير في ليلة واحدة، أو ترتفع بشكل مفاجئ، مما يزيد من عدم استقرار المعاملات الفاسدة.

علاوة على ذلك، تعتمد المعاملات بالعملات المشفرة بشكل كبير على صحة العمليات التقنية. ففقدان أو تسريب المفتاح الخاص يعني أن الأصول ستصبح غير قابلة للاسترداد أو ستسيطر عليها أطراف أخرى. بخلاف المعاملات النقدية التي تؤكد فوريًا، يتطلب الرشوة بالعملات المشفرة توافقًا عاليًا في العمليات التقنية، مما يزيد من خطر فشل المعاملة أو اعتراضها من قبل طرف ثالث. في بيئة غير موثوقة أصلاً، فإن التعقيد التقني قد يعمق أزمة الثقة بين الطرفين.

4. سيف ذو حدين للبلوك تشين: دفتر الحسابات العلني وتتبع القانون

تُعد سرية العملات المشفرة وعلنيتها وجهين لعملة واحدة. قال أحد أعضاء فريق التحقيق إن العملات المشفرة تتميز بالتمويه، لكنها أيضًا «سيف ذو حدين»، لأنها تتميز بكونها قابلة للفحص على مستوى الشبكة بأكملها. فكل شخص يمكنه في أي وقت الاطلاع على سجلات التحويلات من وإلى عناوين البلوك تشين.

في قضية يوان يان، استغل فريق التحقيق هذه الخاصية، ونجح في تتبع انتقال 2000 إيثريوم من عنوان محفظة تشانغ إلى عنوان يوان يان، ووجدوا أن 370 إيثريوم من تلك التي أرسلها يوان يان في 2021 تم تحويلها إلى 10 ملايين يوان. من خلال جمع الأدلة الإلكترونية بشكل قانوني، تمكن الفريق من إثبات الأدلة بشكل متكامل، وخلق دائرة مغلقة من الأدلة.

لكن، لا يمكن الاعتماد على شفافية البلوك تشين بشكل كامل. فمُعطّلات التشفير، والعملات الخاصة بالخصوصية، يمكن أن تزيد من صعوبة التتبع، وتكلف جهود التحقيق. ففقدان المفتاح الخاص، حتى لو كانت سجلات السلسلة واضحة، قد يجعل الأصول «مخلفات رقمية لا يمكن استردادها أبدًا». وفي الممارسة القضائية، يتطلب إثبات الأدلة على السلسلة الجمع بين أدلة تقليدية، وتكوين سلسلة أدلة كاملة. وهذه القيود الواقعية تتطلب أن تتطور الأنظمة والتقنيات بشكل متزامن، وليس الاعتماد فقط على خصائص التقنية.

5. خصوصية السوق الصيني: لماذا تكون معاملات العملات المشفرة أكثر وضوحًا؟

في ظل السياسات الصينية التي تفرض حظرًا كاملًا على تداول العملات المشفرة، فإن المعاملات الكبيرة ذات الطبيعة غير العادية تزداد احتمالية اكتشافها، لأن مصدرها غالبًا ما يُكشف عند تتبع الأموال إلى الأصول الحقيقية. في قضية يوان يان، كانت عملية تتبع الأموال من خلال شراء العقارات هي الحلقة التي أدت إلى اكتشاف مصدر العملات المشفرة.

نظام التمويل الصيني، الذي يعتمد على هوية حقيقية، يجعل من الضروري أن تخضع عمليات تحويل العملات المشفرة إلى تدقيق صارم عند «التحول إلى أصول حقيقية». سواء كانت شراء عقارات، أو استهلاك مبالغ كبيرة، أو تحويلات بنكية، فإن جميعها تتطلب التحقق من الهوية، مما يخلق بيئة اسمية تتناقض مع سرية العملات المشفرة. هذا الاختلاف في البيئة يعني أن نقاط الضعف الرئيسية للفساد بالعملات المشفرة تظهر غالبًا عند «التحول خارج السلسلة».

ومن الجدير بالذكر أن المعاملات العابرة للحدود ليست خارج الرقابة. فمع تحسين آليات التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال، وتطبيق قواعد مجموعة العمل المالي (FATF) عالميًا، فإن معظم بورصات العملات المشفرة تطبق سياسات «اعرف عميلك» (KYC) الصارمة. هذه الأنظمة تعني أنه حتى لو حاول المفسدون إخفاء أصولهم عبر المعاملات العابرة للحدود، فإن تدفقات أموالهم يمكن تتبعها وكشفها ضمن إطار التعاون الدولي.

6. لعبة القط والفأر تتصاعد: كيف تلاحق الرقابة التطور التكنولوجي

مواجهة تحديات الفساد بالعملات المشفرة، تتطور تقنيات الرقابة بسرعة. لم تعد الأجهزة الأمنية تتلقى فقط التغييرات التكنولوجية بشكل سلبي، بل تتعلم بشكل نشط عن البلوك تشين والعملات المشفرة، وتفهم آليات عملها. في قضية يوان يان، تعلم فريق التحقيق الكثير من المعرفة المتخصصة، وركز على النقاط الرئيسية للتحقيق، مما يعكس أن «مواجهة التقنية بالتقنية» هو مرحلة جديدة في مكافحة الفساد.

تتطور تقنيات الرقابة ليس فقط عبر أدوات تقنية، بل أيضًا من خلال ابتكار نظم جديدة. فالتقنيات مثل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، تمكن الجهات الرقابية من التعرف بشكل أكثر فعالية على أنماط المعاملات غير العادية، والكشف عن أدلة الفساد. وفي الوقت نفسه، تستكشف الجهات الرقابية كيفية تحويل شفافية البلوك تشين إلى ميزة تنظيمية، مثل تحليل البيانات على السلسلة للتنبؤ بالمخاطر المالية والوقاية منها.

هذه اللعبة بين الرقابة والتخفي تتطور بشكل ديناميكي. مع تقدم التكنولوجيا، قد تظهر وسائل جديدة للتخفي، وتقوم أدوات الرقابة بالتحديث المستمر. جوهر هذه اللعبة ليس مجرد مواجهة تقنية، بل هو توافق مستمر بين القدرات النظامية والبيئة التقنية. في هذه العملية، فإن الحفاظ على مرونة إطار الرقابة وقدرته على التعلم هو أكثر أهمية من مجرد السيطرة على أدوات تقنية معينة.

من خلال تفاصيل الكشف عن القضية، يظهر أن تصرفات يوان يان أثناء أداء مهامه في تنظيم التكنولوجيا المالية أضعفت حيادية الرقابة، وأثرت بشكل جوهري على توقعات السوق بعدالة. عندما يصبح المنظم نفسه طرفًا في السوق، قد تتحول قواعد الرقابة من منتج عام إلى أداة للنهب الخاص.

تجاوز يوان يان «التواصل» مع شركات معينة لتسهيل إدراج رموزها على البورصات، كسر بيئة المنافسة العادلة في سوق ICO. في ظل ذلك، لم تعد معايير دخول المشاريع تعتمد فقط على المزايا التقنية، أو النموذج التجاري، أو قدرات الفريق، بل قد تتأثر بعوامل غير سوقية. على المدى الطويل، هذا التشويه في تخصيص الموارد قد يعيق المشاريع ذات القيمة الحقيقية من النمو، بينما قد تستفيد المشاريع ذات القدرات الضعيفة من استغلال السلطة.

كما أن هذا الانحراف في دور المنظم قد يثير أزمة ثقة أوسع. عندما يشكك المشاركون في حيادية وعدالة الرقابة، قد ينخفض الالتزام بالامتثال، وتتراجع كفاءة الرقابة. بالنسبة لصناعة التكنولوجيا المالية الناشئة، فإن زعزعة الثقة هذه قد تؤثر بشكل عميق على تطورها الصحي على المدى الطويل.

عندما يفتح فريق التحقيق درج مكتب يوان يان ويعثر على المحفظة، تحولت القضية من مجرد صفقة مالية إلى نموذج معقد يدمج التقنية، والتمويل، والنظام. تظهر قضية يوان يان أن العملات المشفرة لم تغير جوهر الفساد، بل غيرت شكله فقط.

عندما تتشابك السلطة، والتقنية، ورأس المال، غالبًا ما تظهر سلاسل فساد أكثر تعقيدًا، ولكنها تترك أيضًا آثارًا في عملية تثبيت الهوية، وتحويل الأصول بين الأنظمة. بالنسبة للرقابة، ليست مجرد سباق تكنولوجي، بل لعبة نظامية مستمرة في التطور.

في هذه اللعبة، قد تتغير التقنيات باستمرار، لكن المهمة الأساسية للنظام دائمًا واضحة: ضمان أن أي شكل من أشكال ممارسة السلطة يخضع لرقابة فعالة، بغض النظر عن القشرة التقنية التي يختبئ وراءها.

مراجع بعض المصادر:

· «إقالة يوان يان، مدير هيئة الأوراق المالية السابق، وتحدي أمنية الرشوة بالعملات المشفرة؟»

· ««العراب الرقمي للعملات» يوان يان يُقع في 2000 ETH؟؟ تحذير من فساد جديد!»

· «فيلم مكافحة الفساد السنوي | سلسلة الرشوة بـ2000 إيثريوم من استلام العملات إلى شراء الفيلا»