La policía de Vietnam desmantela una estafa de criptomonedas transfronteriza, arrestando a 5 personas por un monto de 530,000 dólares estadounidenses

Según las últimas noticias, la policía de Vietnam arrestó a 5 sospechosos de estafa con criptomonedas en la zona de Da Nang, con fondos implicados que alcanzan los 14 mil millones de VND (aproximadamente 53.28 millones de dólares). Este grupo opera con base en Camboya, realizando estafas mediante la imitación de la bolsa de valores NASDAQ, y finalmente convierten las ganancias ilícitas en criptomonedas para ocultar sus rastros. Este caso refleja las características organizadas de las estafas transfronterizas con criptomonedas y nuevas técnicas de lavado de dinero.

Cadena de estafa cuidadosamente planificada

Profesionalidad en las técnicas de estafa

El proceso delictivo de este grupo está bastante desarrollado, involucrando varias etapas diseñadas con precisión:

• Imitación de bolsas de valores conocidas: suplantan a NASDAQ para engañar, aprovechando la confianza en la marca de los exchanges reales
• Operación de cuentas falsas: crean decenas de cuentas falsas en Zalo y Telegram, formando un ecosistema de transacciones ficticio
• Suplantación de identidad: se hacen pasar por expertos en inversiones, publicando actividades de trading falsas y reportando ganancias inventadas
• Inducción a la inversión: utilizan estas identidades y cuentas falsas para engañar sistemáticamente a las víctimas y hacerles invertir fondos

Esto no es un simple fraude en línea, sino una banda criminal con un sistema completo de engaños.

Características organizativas de la cooperación transfronteriza

Este grupo tiene su base en Camboya y realiza actividades delictivas en la zona de Da Nang, Vietnam, reflejando las características típicas de las estafas transfronterizas:

• Selección de regiones con aplicación de la ley relativamente débil como base
• Realización de actividades delictivas dispersas en diferentes países
• Poseen “una fuerte red de telecomunicaciones y dispositivos electrónicos”, lo que indica cierto soporte técnico del grupo

Rutas de lavado de dinero en criptomonedas

Método de transferencia en tres pasos

Los fondos malversados se lavan mediante un proceso de transferencia cuidadosamente diseñado:

La clave de este proceso radica en aprovechar el anonimato y la imposibilidad de rastreo de las criptomonedas para esconder las ganancias ilícitas. Una vez que los fondos ingresan en el ecosistema cripto, los sistemas tradicionales de regulación bancaria tienen dificultades para seguirles el rastro.

Advertencias del sector

Este caso revela varios problemas que merecen atención:

Las redes sociales se convierten en herramientas de estafa: La apertura de cuentas en Zalo y Telegram es sencilla debido a su naturaleza abierta, y los mecanismos de verificación en estas plataformas son relativamente laxos.

Se abusa de las marcas de los exchanges: Imitar exchanges conocidos es una técnica común en las estafas, lo que puede confundir a los inversores sobre la autenticidad.

Las criptomonedas se usan para lavar dinero: Aunque no es un problema inherente a las criptomonedas, estas son efectivamente utilizadas por los delincuentes para ocultar fondos.

Resumen

La operación de arresto de la policía de Vietnam indica que los países del sudeste asiático están fortaleciendo la lucha contra las estafas con criptomonedas. Sin embargo, considerando el nivel de organización de este caso, es probable que no sea un grupo único. Los inversores deben recordar algunos puntos clave: no confiar solo en el nombre de un exchange conocido, ser especialmente cautelosos con los proyectos recomendados en redes sociales, y tener en cuenta que los verdaderos expertos en inversión no promocionan proyectos de forma activa en estas plataformas. Además, la capacidad de cooperación transfronteriza de las autoridades regulatorias para combatir las estafas está mejorando, lo que aumenta el riesgo para los delincuentes.