В'єтнамська поліція викрила транснаціональну групу шахрайства з криптовалютами: сума справи понад 5,3 мільйони, розкриття ланцюжка відмивання коштів шахраїв

【链文】Нещодавно правоохоронні органи В’єтнаму провели операцію у місті Хюе, в результаті якої було затримано п’ятьох підозрюваних у керівництві криптовалютним шахрайством. Ця група базується в Камбоджі та ретельно спланувала масштабну схему шахрайства — сума залучених коштів склала 140 мільярдів в’єтнамських донгів, що приблизно дорівнює 53,28 тисячам доларів США.

Їхні схеми досить “професійні”: видаючи себе за оператора платформи на біржі NASDAQ, вони створювали десятки фальшивих акаунтів у соціальних мережах Zalo та Telegram. Потім вони виконували роль “інвестиційних консультантів”, публікуючи фальшиві торгові повідомлення, маскуючись під експертів галузі, щоб залучити жертв, і в кінці — штучно завищуючи доходи для обману грошей.

Ще більш хитрою є методика переказу коштів. Як тільки шахрайство приносить їм прибуток, вони одразу ж переказують його через кілька банківських рахунків, щоб у кінцевому підсумку обміняти його на криптовалюту. Ця схема спрямована на розрив ланцюга відстеження коштів і повне приховування джерела злочинних доходів.

Поліція заявила, що ці підозрювані обладнані повним набором телекомунікаційних мереж і електронних пристроїв, і можуть здійснювати всі незаконні дії прямо у своїх помешканнях. Цей випадок ще раз нагадує користувачам Web3: слід бути обережними при зустрічі з незнайомими інвестиційними пропозиціями, особливо тими, що обіцяють високий дохід і вимагають швидкого прийняття рішень — зазвичай за цим стоїть шахрайська пастка.