Polisi Vietnam membongkar kasus penipuan cryptocurrency besar, lima tersangka menyamar sebagai ahli investasi dan melakukan pencucian uang lintas negara

NonFungibleDegen · 2026-01-18T08:56:12+00:00

Polisi Vietnam baru-baru ini di Da Nang membongkar sebuah kelompok penipuan mata uang kripto lintas negara yang berbasis di Kamboja, dan menangkap lima tersangka. Kelompok ini menyamar sebagai Bursa Nasdaq, menggunakan akun palsu dan keuntungan yang dilebih-lebihkan untuk menipu korban agar berinvestasi, serta menyalahgunakan 14 miliar VND dengan metode pencucian uang yang rumit sehingga dana sulit dilacak. Peristiwa ini kembali mengingatkan investor untuk berhati-hati dalam memverifikasi saluran investasi.

NonFungibleDegen

2026-01-18 08:56:12

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

【区块律动】近日，越南警方在岘港地区捣毁了一个跨境加密货币诈骗团伙，逮捕了五名主要嫌疑人。这个以柬埔寨为大本营的黑手党级别的骗局，通过精心伪装冒充纳斯达克交易所，在Zalo和Telegram上批量开设虚假账户，布下天罗地网。

他们的套路很常见但很有效：自称投资专家的话术员引诱受害者入场，虚构交易数据制造"盈利假象"，营造乐观的投资氛围。这样一步步让人卸下心防。

根据越南警方的调查，这个团伙共计挪用了140亿越南盾（约53.28万美元）。关键的是——他们的洗钱手法也很"专业"：资金先是打入多个银行账户，进行多层转账以制造混乱，最后兑换成加密货币来抹除交易痕迹。这种加密化处理让资金流向变得极难追踪。

这个案例再次提醒我们，在进入任何投资渠道前，一定要多方验证、谨慎甄别。虚假交易所、假冒专家、快速暴富承诺——这些永远是诈骗的经典组合。

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

16 Suka

Hadiah
16
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

ShitcoinConnoisseur

· 4jam yang lalu

又是老一套，Zalo dan Telegram上的 akun palsu saya sudah tidak terkejut lagi. Benar, kenapa masih ada orang yang tertipu dengan penipuan seperti ini? Cukup lihat data pasar langsung saja sudah penuh celah. Proses pencucian uang ini sebenarnya juga tidak baru, transfer berlapis dan penarikan crypto, polisi menangkap satu per satu, tetap ada pemula baru yang terus-menerus. Cerita markas besar di Kamboja ini sudah out of date, ganti tempat tetap saja dengan pola yang sama, benar-benar membuat takjub. 140 miliar rupiah terdengar banyak, kalau dikonversi ke dolar hanya sekitar 53 ribu dolar, pikirkan biaya "investasi" mereka ini apakah menguntungkan? Di grup Telegram paling banyak adalah yang seperti ini, selalu ada yang tanya apakah saya bisa membimbing mereka cepat kaya, langsung saya masukkan ke daftar hitam. Kalau menurut saya, daripada menangkap kelompok kecil ini, lebih baik memperketat kontrol risiko di bursa. Setelah berita ini keluar pasti ada lagi yang bilang "Teman saya ada di dalam" hahaha. Menyamar sebagai Nasdaq? Levelnya terlalu buruk, yang sedikit paham trading pasti bisa lihat sendiri.

Lihat AsliBalas0

WhaleWatcher

· 4jam yang lalu

Sungguh, pola ini bisa langsung dikenali, masih ada yang tertipu? Produk Kamboja pasti penipuan, sudah terlalu sering digunakan 140 miliar VND? Itu kecil, pencucian uang di blockchain adalah seni sejati Kenapa platform Zalo dan Telegram begitu banyak penipu? Sekali lagi mengaku dari NASDAQ, penipu-penipu ini benar-benar tidak punya kreativitas Skema transfer berlapis sudah ketinggalan zaman, sekarang semua pakai pertukaran atom Mereka yang tertipu oleh ilusi keuntungan pasti pemula yang belum belajar Kelima orang ini hanya menjadi kambing hitam untuk seluruh industri Rantai pencucian uang: bank→multi-akun→kripto→menghilang tanpa jejak, soal matematika SD Yang paling lucu adalah masih ada yang percaya kata-kata "ahli investasi" ini, bikin tertawa

Lihat AsliBalas0

GateUser-5854de8b

· 4jam yang lalu

又是这套路，冒充纳斯达克骗人，真的离谱咋还有人信"投资专家"这一套啊，醒醒吧各位洗钱手法倒是花样多，多层转账再换币，难怪这么难追 Telegram dan Zalo上的"专家"我是一个都不信，你们呢 140亿盾...真的敢下手，就是抓得有点晚了这种团伙咋总在柬埔寨起家啊，那边管得真松虚构盈利假象这招真绝了，多少人都栽在这上面加密洗钱这套流程，感觉现在被说烂了还有人上当五个人搞这么大的盘子，组织度挺高啊多链转账再提币，执法部门要追这个确实难

Lihat AsliBalas0

GasFeeCrybaby

· 4jam yang lalu

又是这套老把戏，谁还会上啊...等等，还真有人被骗了53万美金？真的吗，Zalo上批量虚假账户都防不住？ Telegram群里天天都是这种"投资专家"，早就该查了洗钱手法再专业也逃不过链上追踪，迟早现原形多链转账还想抹痕迹，这帮人是真把技术想简单了柬埔寨、越南...跨国诈骗链越来越长了 140亿越南盾起家，这套系统做得还挺成熟的...不过被抓了属于天罗地网都布好了还是被警察端了，技术再强也没用这就是为什么我从不信陌生人的"稳定收益"承诺，一个道理

Balas0

NeonCollector

· 4jam yang lalu

又是这套路，Zalo dan TG setiap hari penuh dengan akun seperti ini, benar-benar membuat frustrasi Metode pencucian uang kali ini memang kejam, transfer berlapis dan menggunakan cryptocurrency, benar-benar sulit dilacak 53 juta dolar AS, geng ini juga tidak besar, rasanya yang tertangkap hanyalah kaki tangannya Mengaku dari Nasdaq? Penipuan sekecil ini benar-benar ada yang percaya, korban juga sudah tidak waras Transfer berlapis lalu ditukar menjadi koin, bukankah ini standar SOP kejahatan keuangan, sulit dicegah Polisi Vietnam kali ini cukup cepat merespons, tapi ke mana hilangnya para pelaku utama Ilusi keuntungan palsu itu, teman-teman di sekitar saya juga pernah tertipu, keserakahan bisa membunuh orang Pencucian uang memang membutuhkan peningkatan pengendalian risiko dari bursa, mengandalkan polisi saja terlalu pasif

Lihat AsliBalas0

Frontrunner

· 5jam yang lalu

Orang-orang ini benar-benar kejam, dengan keras kepala mengubah skema penipuan menjadi tingkat industri Baik Telegram maupun Zalo, platform-platform ini benar-benar harus memperkuat KYC 140 miliar shield? Kedengarannya tidak banyak, tapi jika dikonversi ke dolar AS, cukup bisa menipu, pekerjaan operator kata-kata ini benar-benar sangat menguntungkan Skema pencucian uang melalui transfer berlapis ini yang sudah usang, ternyata masih ada yang tertipu, saya benar-benar tidak menyangka Mengaku-ngaku dari Nasdaq haha, keberanian mereka benar-benar luar biasa Seharusnya sudah lama memeriksa orang-orang ini, masalahnya adalah begitu ditangkap, semuanya sudah hilang uangnya Akun palsu yang didaftarkan secara massal, menunjukkan bahwa pemeriksaan platform sama sekali tidak efektif Mengapa selalu ada orang yang percaya bahwa orang asing bisa membuatmu menjadi kaya mendadak, saya tidak mengerti

Lihat AsliBalas0