最近又曝光了一起比较典型的加密货币诈骗案。越南警方在岘港地区抓获了五名嫌疑人,他们以柬埔寨为大本营,干了个骚操作——直接模仿某知名交易所的名义去行骗,最后成功挪用了140亿越南盾。



这帮人的套路其实不新鲜,但确实贼狠。他们在Zalo和Telegram上大量创建虚假账户,假扮"投资专家"或"理财顾问"的身份,跟受害者吹嘘各种虚假盈利前景,诱导他们一步步投入资金。关键是,他们报出来的那些收益数字都是编的——盈利表现全是假的。

钱一到手,这伙人就开始转移资金。通过多个银行账户层层中转,最后统一兑换成加密货币,这样做无非是想掩盖资金来源,让追踪变得困难。这起案件提醒大家,在投资领域一定要有警惕心——不要被高收益承诺迷蒙了眼睛,正规渠道才是保障。
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 6
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
4am_degenvip
· 4ч назад
140 миллиардов долларов просто так исчезли, действительно ужас... Эта схема, по сути, та же самая, что и раньше, только мошенники всё лучше умеют себя преподносить.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterWangvip
· 4ч назад
Каждый день появляются новые мошенники, и все используют одинаковые схемы, что ли, думаете, мы глупые?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DEXRobinHoodvip
· 4ч назад
又是这一套,洗盘子的花样真就这么多啊 --- Zalo和Telegram成诈骗温床,这事儿早该管管了 --- 140亿盾,妈呀这数字...还好我从不信什么投资顾问的鬼话 --- 层层转账最后换成币,这手法看着就渗人 --- 真的,但凡承诺月入几十个点的,十成十是骗子 --- 越南警方这次反应还行,最怕就是后续查不到幕后老板 --- 模仿交易所名义这招也是绝了,得小心眼啊各位 --- 咋还有人信那些"专家"呢,随便一个号子都敢吹的 --- 转移资金那段才是重点,想想就知道反洗钱咋这么难 --- 高收益我是真的怂,还是老老实实hodl吧
Ответить0
MevTearsvip
· 4ч назад
Опять появились, те "консультанты по инвестициям" в Telegram действительно должны быть пойманы, действительно
Посмотреть ОригиналОтветить0
MissingSatsvip
· 4ч назад
Опять это, этот трюк действительно должен быть исключен, все "консультанты по инвестициям" на Telegram я заблокировал
Посмотреть ОригиналОтветить0
TestnetScholarvip
· 4ч назад
Опять эта игра, на тех "консультантах по инвестициям" в Telegram нужно быть осторожнее
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить