La operación de la PF apunta a un grupo que movió más de R$ 39 millones usando criptomonedas

2026-01-24 01:46:14

Fuente: PortaldoBitcoin Título Original: La operación de la PF apunta a un grupo que movió más de R$ 39 millones usando criptomonedas Enlace Original: La Policía Federal lanzó el miércoles (21) la Operación Narco Azimut, resultado de las investigaciones que surgieron a partir de los desarrollos de la Operación Narco Bet y que revelaron la actuación de una asociación criminal dedicada al lavado de dinero a través de diferentes canales, incluyendo el uso intensivo de criptomonedas.

Según la PF, el grupo investigado movía grandes volúmenes de recursos tanto en Brasil como en el extranjero, combinando transporte de dinero en efectivo, transferencias bancarias de alto valor y operaciones con criptomonedas para ocultar y disimular el origen ilícito de los recursos.

Las investigaciones indican que el esquema involucraba a personas ya mencionadas en investigaciones anteriores, además del apoyo de nuevos individuos y empresas creadas o utilizadas para dar apariencia de legalidad a las operaciones financieras.

De acuerdo con los investigadores, la maquinaria criminal funcionaba de manera coordinada, con transporte interestadual de valores, incluso en efectivo vivo, transferencias bancarias sucesivas y movimientos en criptoactivos que, en conjunto, permitieron la circulación de montos significativos sin despertar alertas inmediatas. El volumen financiero identificado hasta ahora supera los R$ 39 millones, valor que, según la PF, puede crecer a medida que avancen las investigaciones.

La Justicia también ordenó el secuestro de bienes de los investigados, además de imponer restricciones societarias. Entre las medidas adoptadas están la prohibición de movimientos empresariales y la prohibición de transferencias de bienes muebles e inmuebles adquiridos con recursos supuestamente provenientes de actividades delictivas. El objetivo es evitar la dispersión del patrimonio mientras la investigación continúa en curso.

Durante el cumplimiento de las órdenes, se realizaron detenciones temporales y se incautaron vehículos, dinero en efectivo, documentos y equipos que pueden ayudar a reconstruir el flujo financiero del grupo. La Policía Federal informó que las diligencias continúan y que no se descartan nuevas medidas.

Los investigados podrán responder por delitos como asociación criminal, lavado de dinero y evasión de divisas.

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