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Presidente da Comissão Financeira da Coreia do Sul: combate rigoroso à lavagem de dinheiro com ativos de criptografia, o âmbito da regulamentação das regras de viagem é expandido para abaixo de 1 milhão de won
PANews, 28 de novembro - De acordo com a Yonhap News, no dia 28, horário local, o presidente da Comissão Financeira da Coreia, Lee Ik-yeon, afirmou na cerimônia de comemoração do "19º Dia de Combate à Lavagem de Dinheiro" da Agência de Análise de Inteligência Financeira que o âmbito de regulamentação da "Regra de Viagem", conhecida como "Sistema de Identificação de Ativos de Criptografia", será ampliado para transações abaixo de 1 milhão de won (aproximadamente 680 dólares). Ele enfatizou que medidas rigorosas serão tomadas contra as atividades de lavagem de dinheiro que utilizam transações de ativos virtuais, proibindo transações de ativos virtuais com exchanges estrangeiras que apresentam alto risco de lavagem de dinheiro. Além disso, será estabelecido um mecanismo de revisão rigoroso, que realizará uma análise completa dos antecedentes criminais, situação financeira e credibilidade social dos principais acionistas das empresas de ativos virtuais.
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