O Departamento do Tesouro dos EUA acaba de implementar novas sanções direcionadas a uma rede de operações de jogo no México. Esses estabelecimentos foram sinalizados por seus supostos laços com esquemas de lavagem de dinheiro do cartel.
Este movimento sinaliza uma repressão contínua aos canais financeiros que sustentam redes de crime organizado. As autoridades estão a redobrar esforços para desmantelar a infraestrutura que apoia fluxos de dinheiro ilícitos através das fronteiras.
Para o espaço cripto, este é outro lembrete de quão de perto os reguladores estão a vigiar os movimentos de dinheiro transfronteiriços. A aplicação da legislação contra a lavagem de dinheiro (AML) continua a apertar-se globalmente, e os padrões de conformidade continuam a aumentar.
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rekt_but_not_broke
· 9h atrás
Haha, está de volta, a conformidade vai ser atualizada, agora o processo de KYC do exchange vai ficar ainda mais complicado.
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DuskSurfer
· 9h atrás
Aqui vamos nós novamente, desta vez focando na lavagem de dinheiro em cassinos... a supervisão realmente não dorme, não é?
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WhaleSurfer
· 10h atrás
De novo a vigiar as transferências transfronteiriças, estes tipos realmente não têm fim... os custos de conformidade vão novamente aumentar, quem irá compensar as minhas perdas?
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GateUser-a180694b
· 10h atrás
A lavagem de dinheiro do cartel é realmente inevitável, até mesmo os cassinos estão sendo monitorados, e o crypto nem pense em escapar.
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BearMarketLightning
· 10h atrás
O cassino do México está envolvido em lavagem de dinheiro, os EUA agiram, e o mundo da encriptação vai ser vigiado de novo.
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BearMarketBard
· 10h atrás
A armadilha de lavagem de dinheiro nos cassinos ainda depende do TradFi, enquanto nós no mundo crypto somos ainda mais vigiados, é irônico.
O Departamento do Tesouro dos EUA acaba de implementar novas sanções direcionadas a uma rede de operações de jogo no México. Esses estabelecimentos foram sinalizados por seus supostos laços com esquemas de lavagem de dinheiro do cartel.
Este movimento sinaliza uma repressão contínua aos canais financeiros que sustentam redes de crime organizado. As autoridades estão a redobrar esforços para desmantelar a infraestrutura que apoia fluxos de dinheiro ilícitos através das fronteiras.
Para o espaço cripto, este é outro lembrete de quão de perto os reguladores estão a vigiar os movimentos de dinheiro transfronteiriços. A aplicação da legislação contra a lavagem de dinheiro (AML) continua a apertar-se globalmente, e os padrões de conformidade continuam a aumentar.