As ondas remanescentes da falência da FTX estão chegando ao fim... Michelle Bond foi processada, com a violação das leis de financiamento político se tornando o "foco final da controvérsia".

O procurador federal dos EUA, Daniel Sassoon, que anteriormente liderou o trabalho de condenação do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, compareceu recentemente como testemunha a outro julgamento. O cerne deste julgamento é o acordo de confissão do ex-executivo da FTX, Ryan Salame.

No dia 13, durante a audiência realizada no Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova Iorque, o Procurador Sasson testemunhou sobre o processo de confissão e o contexto de Salam, que foi co-CEO da FTX Digital Markets. Salam foi condenado a sete anos e seis meses de prisão por supostas violações da Lei de Financiamento Político.

O Ministério Público apontou que, se Salam confessar as acusações contra si, a investigação subsequente será interrompida. No entanto, a sua namorada na altura, Michelle Bond, acabou por ser acusada devido a acusações relacionadas com a lei de financiamento eleitoral em outro caso. A este respeito, Sasson enfatizou: “O nosso objetivo não é fazer com que ninguém confesse através de meios enganosos.”

O caso Bond é o último processo criminal envolvendo altos funcionários da FTX. Ela está a alegar a anulação das acusações com base na “indução à confissão pelo Ministério Público”. Se o tribunal aceitar este argumento, poderá colocar um “ponto final” no processo criminal resultante da falência da FTX em novembro de 2022.

Bond se declarou inocente das acusações relacionadas à Lei Eleitoral Federal. As acusações específicas envolvem a movimentação de doações políticas ilegais, doações políticas através de pessoas jurídicas e doações em nome de terceiros, todas relacionadas ao fato de que Salam utilizou 400 mil dólares da FTX (aproximadamente 5,4 bilhões de won) para financiar a campanha de Bond para o Congresso Federal em 2022.

Até agora, 5 ex-executivos da FTX foram presos. Salam começou a cumprir pena em outubro do ano passado. Caroline Ellison, que foi CEO da Alameda Research, começou a cumprir uma pena de dois anos a partir de novembro de 2024, e Nishad Singh e Ji Wang se declararam culpados e receberam uma sentença de “pena considerada cumprida”.

Sam Bankman-Fried continua a ser o foco do processo judicial. Ele foi revogado a fiança e preso em agosto de 2023 por intimidar testemunhas, sendo finalmente condenado a 25 anos de prisão. O seu julgamento atravessa a indústria de ativos digitais, suscitando a atenção da comunidade financeira internacional.

TokenPost Ai

🔎 Interpretação do mercado

O processo criminal desencadeado pela falência da FTX está quase no fim. Se o caso de Michelle Bond for concluído, restará apenas a longa prisão do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried. Este caso demonstra que o risco moral das empresas de criptomoedas pode ter repercussões reais na esfera política.

💡 Pontos estratégicos

• Acompanhar a tendência de expansão da responsabilidade legal da gestão de startups de criptomoeda

• As autoridades reguladoras estão a reforçar a supervisão sobre a intersecção entre o fluxo de fundos políticos e os ativos digitais.

• O risco legal após a falência da empresa pode persistir a longo prazo.

📘 Definição de termos

• Acordo de reconhecimento de culpa: um sistema em que o réu troca o reconhecimento de culpa por uma redução da carga de investigação ou uma redução da pena.

• Equivalente a cumprimento de pena: a pena é descontada diretamente durante o período de detenção e a decisão é a libertação em tribunal.

• Violação da lei sobre financiamento político: ato de levantar ou utilizar fundos eleitorais que ultrapassem as restrições legais sobre a origem, o fluxo e a nomeação dos fundos.

TP AI Avisos

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