Empresa de caixas eletrônicos de Bitcoin avalia venda por US$ 100 milhões após acusações de lavagem de dinheiro

Source: PortaldoBitcoin Original Title: Empresa de caixas eletrônicos de Bitcoin avalia venda por US$ 100 milhões após acusações de lavagem de dinheiro Original Link: A Crypto Dispensers, operadora de caixas eletrônicos com sede em Chicago que permitem aos usuários comprar e enviar Bitcoin e outras criptomoedas, anunciou na sexta-feira que está avaliando uma possível venda por cerca de US$ 100 milhões.

O anúncio veio poucos dias depois de o Departamento de Justiça dos EUA apresentar acusações contra a empresa e seu fundador e CEO, Firas Isa, alegando que eles perpetraram um esquema de lavagem de dinheiro de US$ 10 milhões.

A Crypto Dispensers e Isa se declararam inocentes da única acusação de conspiração para lavagem de dinheiro contra cada um, que prevê pena máxima de 20 anos de prisão federal.

A denúncia do Departamento de Justiça alega que Isa e sua empresa receberam fundos de vítimas e criminosos por meio de caixas eletrônicos de Bitcoin. Apesar dos requisitos de “conheça seu cliente” (KYC, na sigla em inglês) destinados a prevenir a lavagem de dinheiro, os promotores afirmam que Isa converteu esses fundos ilícitos em criptomoedas e os transferiu para outras carteiras.

Se condenado, Isa e sua empresa enfrentarão o confisco de bens, incluindo todas as propriedades envolvidas na suposta lavagem de dinheiro, com o governo podendo buscar ativos substitutos, se necessário.

A Crypto Dispensers afirmou na sexta-feira que está “avaliando uma possível venda no valor aproximado de US$ 100 milhões” e que “contratou consultores para apoiar a análise, em um momento de consolidação acelerada no setor de infraestrutura de conversão de dinheiro em criptomoedas e ativos digitais”.

“Esta análise visa compreender a próxima etapa de crescimento e determinar qual caminho gera mais valor para a plataforma que construímos”, disse Isa em um comunicado.

A possível venda da Crypto Dispensers ocorre em um momento de queda acentuada dos mercados, após uma forte alta nos primeiros 10 meses do ano. O Bitcoin caiu para quase US$ 81.000 no início da sexta-feira, registrando seu menor preço desde abril. O BTC atingiu um recorde de US$ 126.000 no início de outubro.