Reguladores da Coreia do Sul atuam com firmeza: Upbit recebe multa de 25 milhões de dólares, suspende inscrições de novos usuários por três meses

【比推】Recentemente, ocorreu um grande evento na Coreia do Sul. O departamento de inteligência financeira multou a empresa-mãe da Upbit, Dunamu, em 25 milhões de dólares, e também cortou diretamente o canal de registro de novos usuários por três meses.

Onde está o problema? A regulamentação descobriu que esta exchange fez cerca de 5,3 milhões de operações de verificação de clientes de forma irregular, e o mais absurdo é que 15 transações suspeitas nem foram reportadas. A Dunamu, por outro lado, não está satisfeita e diz que vai recorrer, alegando que a regulamentação também teve registros de ser desmentida pelo tribunal anteriormente.

Não é apenas a Upbit que está em apuros. As exchanges sul-coreanas Bithumb, Coinone, Korbit e GOPAX também foram sujeitas a verificações de conformidade, e cada uma delas encontrou vários problemas. A Upbit agora afirma que irá reforçar a proteção dos investidores, garantindo um ambiente de negociação confiável para os usuários. Parece que a regulamentação na Coreia do Sul desta vez está levada a sério.