A polícia vietnamita desmantelou um esquema de fraude com criptomoedas transfronteiriço, com 5 pessoas detidas e um valor envolvido de 530.000 dólares.

De acordo com as últimas notícias, a polícia do Vietname prendeu 5 suspeitos de fraude com criptomoedas na região de Đà Nẵng, envolvendo aproximadamente 14 bilhões de VND (cerca de 53,28 mil dólares). Este grupo, com base no Camboja, realizou fraudes imitando a bolsa de valores Nasdaq, e posteriormente trocou os fundos ilícitos por criptomoedas para esconder as pistas. Este caso reflete as características organizadas de fraudes transfronteiriças com criptomoedas e novas técnicas de lavagem de dinheiro.

Cadeia de Fraude Cuidadosamente Planeada

Profissionalismo na técnica de fraude

O processo criminoso deste grupo é bastante maduro, envolvendo várias etapas cuidadosamente planejadas:

• Imitar bolsas de valores conhecidas: fingir ser a bolsa Nasdaq para enganar, aproveitando a confiança na marca de uma bolsa real
• Operação de contas falsas: criar dezenas de contas falsas no Zalo e Telegram, formando uma ecologia de transações fictícias
• Disfarce de identidade: fingir ser um especialista em investimentos, publicando atividades de negociação falsas e relatando lucros fictícios
• Induzir investimentos: usar essas identidades e contas falsas para enganar sistematicamente as vítimas a investirem fundos

Isto não é uma simples fraude online, mas uma gangue criminosa com um sistema completo de engano.

Características organizacionais da cooperação transfronteiriça

Este grupo, com base no Camboja, realiza atividades criminosas na região de Đà Nẵng, refletindo as características típicas de fraudes transfronteiriças:

• Escolha de regiões com aplicação da lei relativamente fraca como base
• Realização de atividades criminosas dispersas em diferentes países
• Possuir “uma forte rede de telecomunicações e dispositivos eletrônicos”, indicando suporte técnico do grupo

Caminho de lavagem de dinheiro com criptomoedas

Método de transferência em três etapas

Os fundos desviados passam por um processo de lavagem cuidadosamente projetado:

O ponto-chave deste processo é aproveitar o anonimato e a impossibilidade de rastreamento das criptomoedas para ocultar os fundos ilícitos. Uma vez que o dinheiro entra no ecossistema de criptomoedas, o sistema tradicional de fiscalização bancária torna-se difícil de rastrear.

Aviso do setor

Este caso revela várias questões que merecem atenção:

As redes sociais tornaram-se ferramentas de fraude: A abertura do Zalo e Telegram permite que os grupos de fraude criem contas falsas facilmente, além de que os mecanismos de verificação nessas plataformas são relativamente frouxos.

As marcas de bolsas de valores são abusadas: Imitar bolsas conhecidas é uma tática comum de fraude, e os investidores podem confundir o verdadeiro do falso.

Criptomoedas sendo usadas para lavagem de dinheiro: Embora não seja um problema das próprias criptomoedas, elas estão sendo utilizadas por criminosos para ocultar fundos.

Resumo

A ação de prisão da polícia do Vietname demonstra que os países do Sudeste Asiático estão fortalecendo o combate às fraudes com criptomoedas. Mas, considerando o grau de organização deste caso, é provável que existam mais de uma gangue de fraude semelhante. Os investidores devem lembrar alguns pontos importantes: não se relaxar apenas pelo nome conhecido de uma bolsa, ter cautela com projetos recomendados por redes sociais, pois um verdadeiro especialista em investimentos não recomendaria projetos ativamente nas redes sociais. Além disso, a capacidade de cooperação transfronteiriça das autoridades reguladoras para combater fraudes está aumentando, o que aumenta o risco para os criminosos.