Polícia vietnamita desmantela grupo de fraude em criptomoedas transfronteiriço: valor envolvido superior a 5,3 milhões, revelando o percurso de lavagem de dinheiro dos golpistas

2026-01-18 08:32:13

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【链文】Recentemente, as autoridades vietnamitas realizaram uma operação em Đà Nẵng e prenderam cinco suspeitos envolvidos na liderança de esquemas de fraude com criptomoedas. Este grupo, com base no Camboja, planejou cuidadosamente um esquema de fraude de grande escala — com fundos envolvidos que atingiram 14 bilhões de VND, aproximadamente 53.28 mil dólares americanos.

O método deles é bastante “profissional”: fingem operar uma plataforma falsa de negociação na Nasdaq, criando dezenas de contas falsas nas principais redes sociais Zalo e Telegram. Depois, atuam como “consultores de investimento”, publicando informações de negociação falsas, disfarçando-se de especialistas do setor para induzir as vítimas a entrarem, e por fim, reportam falsamente lucros para enganar e obter dinheiro.

Mais astuto ainda é o método de transferência de fundos. Assim que obtêm o dinheiro, eles imediatamente transferem através de várias contas bancárias, realizando transferências em camadas, até que finalmente convertem tudo em criptomoedas. Essa operação visa cortar a cadeia de rastreamento de fundos, ocultando completamente a origem do dinheiro criminoso.

A polícia afirmou que esses suspeitos possuem uma rede completa de telecomunicações e dispositivos eletrônicos, podendo realizar toda a atividade ilegal dentro de suas residências. Este caso serve como um lembrete para os usuários de Web3: mantenham-se vigilantes diante de oportunidades de investimento desconhecidas, especialmente aquelas que prometem altos retornos e exigem decisões rápidas, pois muitas vezes escondem armadilhas de fraude.

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airdrop_huntress

· 7h atrás

Este método de branqueamento de dinheiro é realmente genial, transferências multi-chain já estão por toda parte agora

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NFTBlackHole

· 7h atrás

Mais uma vez, esquema falso e lavagem de dinheiro, este processo está realmente na moda --- Cambodja de novo? Como é que este pessoal ainda não aprendeu --- Transferências em camadas para trocar por moeda? É só isso? A polícia já devia estar de olho na entrada e saída das exchanges --- Ainda há quem confie numa plataforma falsa do Nasdaq, eu acho isso incrível --- Mais de cinquenta mil dólares e ainda assim se atrevem a fazer essas loucuras, vale a pena, irmão? --- Criar contas falsas no Telegram e Zalo, não há como evitar, pessoal --- A cadeia de lavagem de fundos é assim? Muito fraco --- Sempre que transferem várias vezes a conta bancária, acaba por ficar resolvido, esse método já está ultrapassado, não está? --- Os casos desvendados no Vietname chegam a umas dez por mês, fraude realmente dá dinheiro, hein --- Este esquema de declarar rendimentos falsos, quão burro tem que ser alguém para acreditar nisso?

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SchrodingerWallet

· 7h atrás

Mais do mesmo, plataforma falsa + identidade falsa + branqueamento de capitais, é realmente impossível de prevenir

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RugDocDetective

· 7h atrás

Mais uma vez, o mesmo velho truque, fingir ser uma exchange para enganar, é realmente absurdo --- Base no Camboja, isto vai tornar-se o próximo Vale do Silício das fraudes? --- Transferências em várias etapas e depois troca de moedas, esta tática é realmente engenhosa, pena que ainda foram apanhados --- Até o nome Nasdaq se atreve a usar para enganar, que coragem não é comum --- No Telegram, todos os dias aparecem esses "consultores de investimento", como ainda há pessoas que caem nessa? --- Esquema de fraude de 530 mil dólares, a velocidade da aplicação da lei no Vietname é bastante rápida --- A etapa de falsificar os lucros é a mais genial, só esperando que você recupere o dinheiro e leve mais uma fatia --- A cadeia de fundos não consegue ser cortada, no final ainda tem que se transformar em moeda, e aí acabou

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ContractBugHunter

· 7h atrás

Mais do mesmo, troca a sopa mas não troca a receita, esse tipo de grupo de fraude é uma linha de produção --- Fingindo ser a Nasdaq? Haha, já estamos no século XXI e ainda usam essa tática, como é que ainda há pessoas que caem nisso? --- Transferências em várias etapas e depois troca por criptomoedas... prometiam transparência na cadeia, por isso é que é preciso fazer KYC rigoroso --- 140 bilhões de盾 só equivalem a 53 mil dólares? A taxa de câmbio está tão ruim assim ou foi eu que calculei errado? --- A base principal no Camboja é uma escolha clássica, a aplicação da lei transfronteiriça é lenta --- O principal é como essas plataformas não identificaram previamente esse tipo de comportamento de conta, onde está o controle de risco?

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MerkleTreeHugger

· 7h atrás

Mais uma vez, esse velho truque, usar a Nasdaq como fachada e realmente achar que ninguém vai perceber? --- Os golpistas estão ficando cada vez mais preguiçosos, nem se dão ao trabalho de trocar o roteiro. --- Para ser honesto, se esses caras realmente tivessem essa cabeça para fazer coisas legítimas, por que pensariam em fazer golpes? --- Transferências em várias etapas que acabam em criptomoedas, isso não é o procedimento padrão de atividades ilícitas, né? Quando será que essa rota será completamente cortada? --- Cinco pessoas podem enganar mais de meio milhão, não é de admirar que esse negócio esteja tão popular... --- A polícia do Vietnã conseguiu pegar os suspeitos desta vez, mas certamente há mais escondidos nas sombras. --- Aquela história de se passar por uma exchange já está bem batida, e ainda assim tem gente que acredita?

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