"Мошенническая схема "Забой свиней"" из промывания глаз превратилась в угрожающее национальной безопасности, и регулирующие органы начали действовать серьезно.

шифрование мошенничество “Мошенническая схема 'Забой свиней'” (Pig-Butchering) внезапно перешло от потребительских проблем к уровню национальной безопасности.

Chainalysis и Operation Shamrock выступили с заявлением: это уже не просто мошенничество, за этим стоят торговля людьми, отмывание денег, транснациональные преступные сети, активные в основном в Юго-Восточной Азии.

Мошенничество стало более сложным

Схема очень проста: знакомство в интернете → фальшивая инвестиционная платформа → потеря всех средств. Но теперь она модернизировалась до конвейерного производства —

Преступные группировки открывают “фабрики мошенничества” в Юго-Восточной Азии, используя людей, которых торгуют в качестве инвестиционных консультантов или противоположного пола, специально нацеливаясь на средний класс. В 2024 году такие мошенничества увеличились на 40%, общая сумма мошенничества превысила 99 миллиардов долларов.

Есть еще более коварная схема: “Двойное убийство” — после первой обмана, подделывают “компанию по возврату средств” и обманывают снова. Как только жертва попадает в список, она будет подвергаться постоянным преследованиям.

Регуляторы начинают контратаку

Министерство юстиции США в ноябре создало “Специальный оперативный отряд по борьбе с мошенничеством”, который специально сосредоточен на преступных группировках с китайским фоном.

В прошлом году полиция Джакарты в Индонезии арестовала 20 подозреваемых и заморозила 47 миллионов долларов черных средств. В этом году полиция Азиатско-Тихоокеанского региона совместно с Chainalysis и несколькими крупными биржами заморозила еще больше незаконных средств.

Прозрачность блокчейна становится оружием

Хорошие новости: транзакции в цепочке можно отслеживать. Chainalysis указывает, что благодаря прозрачности блокчейна, регуляторы имеют возможность остановить вывод средств на этом этапе.

Проще говоря: ваши деньги, которые вы потеряли, могут быть заморожены на бирже.

Напоминание: Если незнакомец в интернете начинает разговор о “инвестиционных возможностях”, скорее всего, это охотник. Будьте предельно осторожны.