Отсканируйте, чтобы загрузить приложение Gate
qrCode
Больше вариантов загрузки
Не напоминай мне больше сегодня.

Самая большая крипто-мошенническая сеть в мире: US$15 миллиард конфискован в результате совместной операции

Скоординированная операция между США и Великобританией только что уничтожила одну из крупнейших в истории крипто-мошеннических сетей, с конфискованными активами на сумму US$15 миллиард.

Номера, которые вызывают беспокойство

Американские власти идентифицировали конгломерат Prince Group как оператора этой массовой схемы, возглавляемой Чен Жи (, который в настоящее время находится в бегах ). Самое шокирующее: примерно 127.271 биткойнов под его контролем, эквивалентных конфискованному состоянию. Преступление включает в себя заговор с целью мошенничества с электронными средствами и международного отмывания денег.

Темная сторона: торговля людьми

Особенно тревожным в этом случае является связь с трудовыми лагерями в Камбодже. Южная Корея сообщает, что 330 ее граждан были похищены в первые 8 месяцев 2025 года и вынуждены выполнять мошенничества «пиг-батчеринга» в подпольных комплексах. По оценкам, в настоящее время 1000 человек находятся в плену в этих учреждениях.

Механизм действия: эти группы используют ИИ, чат-ботов и дипфейки для создания убедительных фальшивых профилей, привлекая жертв к “инвестиционным возможностям”, которые оказываются сложными схемами Понци.

Геополитический ответ

Южная Корея ввела запрет на поездки в регионы Камбоджи после обнаружения тела пытанного студента. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет пообещал предпринять действия, но сообщения предполагают местное соучастие: полиция отказалась закрыть мошеннические комплексы даже после жалоб на насилие.

DW Capital, семейный офис в Сингапуре, связанный с Ченем Чжи, находится под следствием за отмывание миллиардов в криптовалюте. Чену грозит потенциально 40 лет тюремного заключения, если его экстрадируют и осудят.

Более широкое влияние

Этот случай подчеркивает, как глобальная криптоэкосистема продолжает оставаться уязвимой для сложной преступной инфильтрации. Отсутствие надежной проверки KYC на входных/выходных площадках позволило миллиардам циркулировать без трений.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить