22-летний молодой человек признал себя виновным в отмывании денег для криптовалютного синдиката на $263 миллионов

Источник: DefiPlanet
Оригинальное название: 22-летний признал вину в отмывании денег для криптосиндиката на [image] миллионов
Оригинальная ссылка:

Краткое содержание

• Эван Тангеман, 22 года, признал себя виновным в участии в заговоре по закону о рэкете и коррумпированных организациях ((RICO)).
• Обвинение связано с отмыванием более 3,5 миллионов долларов для синдиката, укравшего около 4 100 $BTC, которые на тот момент оценивались в $263 миллионов.
• Тангеман стал девятым обвиняемым, признавшим вину в расследовании схемы социальной инженерии, действовавшей с октября 2023 года по май 2025 года.

22-летний житель Калифорнии Эван Тангеман сегодня признал себя виновным в участии в заговоре по закону о рэкете и коррумпированных организациях ((RICO)) за свою роль в криптосхеме социальной инженерии на $263 миллионов. Тангеман признал свою вину перед федеральным судьей Коллин Коллар-Котелли за отмывание более 3,5 миллионов долларов для синдиката. Его признание вины делает его девятым осужденным по делу о продолжающемся расследовании этой преступной организации.

Министерство юстиции США объявило о признании вины, отметив, что преступная организация, основанная на социальной инженерии, действовала с октября 2023 года по май 2025 года. Преступная группа, возникшая из сети друзей на онлайн-игровых платформах, охватила несколько штатов США, включая Калифорнию, Коннектикут, Нью-Йорк и Флориду, а также зарубежные локации. Схема позволила им украсть около 4 100 $BTC, которые тогда оценивались в ( миллионов, а сейчас стоят ) миллионов.

![]$263 https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c94ed43d71-af37ed2dfb-153d09-6d5686.webp$263

Синдикат использовал украденные данные для атаки на жертв

Преступная группа использовала многоуровневый подход, включавший хакеров, организаторов, идентификаторов целей, звонивших и взломщиков, которые целенаправленно атаковали аппаратные криптокошельки жертв. В обвинительном заключении указано, что сначала синдикат с помощью хакеров взламывал сайты и серверы для получения баз данных с криптовалютной информацией. Затем идентификаторы использовали эти украденные данные для выявления наиболее ценных целей.

«Звонившие» отвечали за холодные звонки жертвам. Их обманная стратегия заключалась в убеждении жертв, что их аккаунты подвергаются кибератаке, а звонивший играет роль помощника, желающего обезопасить активы. Украденная криптовалюта затем быстро конвертировалась. Тангеман оказывал содействие, используя услуги по обмену крупных сумм наличных для обмена украденных цифровых активов на наличные. Затем члены синдиката использовали эти деньги для приобретения предметов роскоши, включая дорогие часы, дизайнерские сумки, автомобили, аренду частных самолетов, услуги ночных клубов и аренду жилья, а также для финансирования частной охраны. Тангеман также использовал поддельные имена при заключении договоров аренды недвижимости, чтобы скрыть настоящих владельцев. Вынесение приговора назначено на 24 апреля 2026 года.

Тем временем одна крупная комплаенс-платформа призывает Министерство финансов США модернизировать борьбу с финансовыми преступлениями в цифровых активах, внедряя ИИ, API и блокчейн-аналитику для усиления мер по противодействию отмыванию денег ($371 AML(). Для стимулирования инноваций компания предлагает ввести безопасную гавань в соответствии с Законом о банковской тайне для фирм, использующих инструменты комплаенса на основе ИИ, с акцентом на результативность, а не на жесткие правила.