Тех, кто листает X, нужно предупредить — недавно появился аккаунт, который хвастается тем, что заработал $18 млн из $1000, и под предлогом прямой трансляции "сделать вас богатым" занимается разводом инвесторов. Эта схема выглядит идеально, но на самом деле это тщательно спланированная серия мошеннических операций.

В чём суть? Этот парень выдаёт себя за разработчика крупной MEME-монеты и благодаря "гениальному ходу" накопил массу подписчиков. В конце декабря прошлого года он громко объявил на соцсетях: инвестировал $500 в определённую MEME-монету, за день она выросла на $200 тыс., во второй день он продал на пике и заработал $700 тыс. — чистый миф с доходностью 1400х. При этом активно приглашал фолловеров следовать его примеру, в описании профиля полно ссылок на группы.

Звучит захватывающе? Но спустя несколько дней община взорвалась — эта монета упала на 99.99%, классическая схема pump-and-dump (RUG).

Наша команда проследила цепочку на блокчейне. Адрес создания монеты выглядит безобидно. Но при углубленном анализе ранних крупных транзакций и подозрительных адресов мы обнаружили, что все средства восходят к одному кошельку — а это адрес, который этот парень обнародовал как личный ещё в августе.

Ещё более абсурдно то, что эти связанные адреса использовали идентичную тактику, создав и бросив целую кучу MEME-монет в прошлом. Схема никогда не меняется, это просто переупаковка. Это стандартная работа профессиональной группы разводил. В следующий раз, когда на соцсетях появится подобный "мудрец обогащения", просто прокрутите дальше и не позволяйте жадности испортить ваше благосостояние.