Осторожно, скрытые риски: ловушки соответствия в цепочечной ликвидности стабильных монет

ForkMonger · 2026-01-10T09:40:12+00:00

Некоторые казавшиеся нормальными торговые платформы становятся каналами обхода санкций, из которых два британских обмена обрабатывают около 1 миллиарда долларов США в USDT, а 87% объема торгов направлены на санкционированные субъекты. Стейблкоины удобны, но также способствуют отмыванию денег, пользователи должны выбирать платформы с механизмами противодействия отмыванию денег, чтобы избежать рисков. Прозрачность в блокчейне, хотя и выявляет проблемы, все равно не исключает рисков.

ForkMonger

2026-01-10 09:40:12

Генерация тезисов в процессе

【币界】根据链上情报机构TRM Labs的追踪数据显示，某些看似正常运营的交易平台正在成为规避制裁的通道。其中两个在英国注册的交易所充当同一实体角色，通过处理约10亿美元的USDT（主要在TRON网络上流转）参与可疑资金活动。

Данные очень тревожные — в 2024 году 87% торговых объемов этих платформ указывают на определённые санкционные субъекты. Более того, платформы также напрямую переводили более 10 миллионов долларов в стабильных монетах, связанных с террористическим финансированием.

Это не единичный случай. Он отражает более глубокую проблему: хотя стабильные монеты удобны и эффективны, они также становятся плацдармом для отмывания денег. Что это означает для обычных пользователей? Выбор легальных платформ с сильными механизмами противодействия отмыванию денег становится особенно важным. Процедуры KYC, возможность прослеживания источников средств — эти, казалось бы, сложные процессы, на самом деле — защита вас от вовлечения в серую зону.

Прозрачность в блокчейне — это острый меч: она не даёт скрыться плохим делам, но и напоминает, что риски повсюду.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

13 Лайков