2026-01-11 18:28:30

Министерство финансов США усиливает борьбу с транснациональными мошенническими сетями

Федеральные органы власти усиливают усилия по ликвидации сложных мошеннических операций, исходящих из Африканского рога. Министерство финансов представило комплексную стратегию, направленную на преступные сети, использующие цифровые каналы и трансграничные платежные системы для осуществления масштабных мошенничеств.

Эти мошеннические группы все чаще используют инфраструктуру финтеха и новые технологии для облегчения незаконных переводов. Координированная инициатива по пресечению включает обмен разведданными, финансовое отслеживание и международное сотрудничество для нарушения потоков денег и привлечения преступников к ответственности.

Этот шаг свидетельствует о растущем регуляторном внимании к тому, как платежные платформы и финансовые системы могут быть использованы в организованной преступной деятельности. По мере расширения цифровых активов и децентрализованных финансов по всему миру, рамки соблюдения требований по предотвращению мошенничества и AML/KYC процедуры остаются в центре повышенного внимания правоохранительных органов.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

20 Лайков

Награда
20
9
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

FomoAnxiety

· 6ч назад

Теперь действительно паника, даже Министерство финансов начало следить Нет, почему кажется, что регулирование становится все жестче, можем ли мы еще спокойно отдыхать? Ха-ха, снова начали задерживать мошеннические группы, на этот раз масштаб довольно большой Правда... Кажется, что международные платежи станут еще более строгими Эй, подожди, они говорят о африканских мошеннических сетях, у нас, наверное, проблем не должно быть? Регулирование усиливается, нужно срочно проверить, как обстоят дела с нашим кошельком Вот почему я не люблю эти группы, из-за них все начинают привлекать внимание Черт, DeFi действительно собираются еще больше ограничить Опять это, каждый раз говорят о AML/KYC, контроль становится очень жестким Кстати, насколько сильно эта волна борьбы повлияет на криптовалютный рынок?

Посмотреть ОригиналОтветить0

Anon4461

· 01-13 15:09

В конце концов, все гоняются за деньгами, как бы ни было, не скрыться --- Даже если DeFi снова станет популярным, он не выйдет из-под контроля регуляторов --- Опять требуют пройти KYC, надоело --- Деньги движутся очень быстро, их невозможно остановить... разве что не трогать деньги --- На этот раз действительно серьезно? --- Эй, соблюдение правил становится все более жестким --- Международные переводы сейчас действительно сложны --- Почему снова началась жесткая борьба, что делать с транзакциями в блокчейне

Посмотреть ОригиналОтветить0

GateUser-2fce706c

· 01-13 01:03

嗯...这波监管真的来了，早就说过合规才是未来的财富密码没等到的、还在观望的，现在恍然大悟才反应过来了哈 DeFi野蛮生长的时代确实过去了，抓住这个调整期布局的，才是真的有眼光三点提醒各位：第一防范意识要有，第二合规平台很关键，第三...别贪心，回到基本面说句老实话，这就是大浪淘沙，洗出真正的玩家现在还敢玩灰色地带的，属于是自己挖坑埋自己呢我去年分享过的那套风控框架，现在看来还真就是及时雨与其慌张不如主动出击，选好赛道、找对方向，机会还是有的

Ответить0

LayoffMiner

· 01-11 18:57

Правительство снова начало задержания, на этот раз сосредоточено на трансграничных мошенничествах, кажется, DeFi вот-вот будет полностью прикрыт --- Опять это, каждый раз говорят о AML, KYC, соблюдении правил, кому это вообще интересно --- Теперь хорошо, что мошеннические группы под прицелом, и обычные пользователи, которые просто играют с криптовалютой, тоже могут пострадать --- Мошенники из региона Африканского Рога действительно разгулялись, но если так продолжать, останется ли вообще приватность в блокчейне --- Опять собираются проверять платежные каналы, биржам будет трудно --- Я просто хочу спросить, действительно ли они могут отслеживать транзакции в блокчейне? Или это снова громкие слова без реальных действий --- Кажется, правила становятся все строже с каждым годом, играть с криптовалютой — как заниматься вором

Посмотреть ОригиналОтветить0

ProbablyNothing

· 01-11 18:57

Вот это да, теперь и на блокчейне будут следить за отмыванием денег? --- США снова начинают суетиться, DeFi действительно скоро закроется? --- Этот трусливый вид, наверное, чтобы подготовить почву для CBDC... --- Кстати, почему так много этих мошенников, не устают ли? --- Опять проблема с Африкой? Есть некоторые вопросы к распространению --- Буря регулирования становится все сильнее, кто еще осмелится играть на границе? --- Это все? Уже давно пора было вмешаться, слишком много фальшивых монет --- Это новости означают, что кошельки скоро будут требовать实名изацию? --- Подождите, fintech тоже пострадал? Это слишком! --- Вместо того чтобы ловить мошенников, лучше сначала контролировать биржи

Посмотреть ОригиналОтветить0

gas_fee_therapist

· 01-11 18:52

Опять борются с мошенничеством, когда же поймают группы мошенников, которые скрываются за некоторыми биржами?

Посмотреть ОригиналОтветить0

MEVHunter

· 01-11 18:52

Опять эта регулировка? Говоря откровенно, деньги в mempool становятся все труднее заработать --- Международные платежи застряли, насколько сильно это влияет на возможности арбитража с помощью lightning-долга --- Все более строгие рамки соответствия, газовые сборы нужно оптимизировать до предела --- Взлом финансовой системы и хеджирование на нашей цепочке — это разные вещи, да? --- Эй, подождите, они блокируют платежные системы, а арбитражные боты в криптомире наоборот могут получить шанс --- Хорошие отношения с майнинговыми пулами снова принесут прибыль, в таких условиях политики --- Стоимость атаки типа "сэндвич" должна увеличиться, кажется, биржи станут более защищенными --- Чем жестче регулирование, тем больше возможностей на цепочке? Немного противоречивая логика

Посмотреть ОригиналОтветить0

FUD_Vaccinated

· 01-11 18:44

Опять боремся с мошенническими сетями, как будто эти регуляции никогда не смогут догнать скорость мошенников

Посмотреть ОригиналОтветить0

zkProofInThePudding