Правила биржи: жесткие положения или гибкое регулирование?

Подход одного из ведущих бирж A более гуманен — требует от пользователя предоставления действительных документов и соответствующих подтверждений, чтобы запускать процесс обработки только при ясном понимании личности пользователя, что кажется более разумным.

В то время как другая ведущая биржа B занимает более жесткую позицию — собирает всю информацию о проблемных аккаунтах, обрабатывает их единым образом, а связанные с этим средства для вывода сразу замораживаются, а KYC-аккаунты получают постоянную блокировку.

Но здесь стоит сказать о реальности: KYC-аккаунты сами по себе не предназначены для покупки, продажи или передачи — это четкое правило биржи. Некоторые люди, зная, что их могут подвергнуть рискам контроля, все равно передают аккаунты другим, и только после полного блокирования понимают — в этом нет ничего несправедливого. Перед правилами никто не особенный.

Главное — пользователи должны понять: безопасность аккаунта и соблюдение правил — это не предмет для переговоров. Выбирая биржу, нужно принимать ее стандарты риск-менеджмента.