Шокирующее разоблачение: Иран использует зарегистрированную в Великобритании криптовалютную биржу для перевода 1 миллиарда долларов с целью обхода международных санкций

Компания по анализу блокчейна TRM Labs недавно опубликовала отчет, раскрывающий поразительный факт: с 2023 года и по настоящее время иранская Исламская революционная гвардия через два зарегистрированных в Великобритании криптовалютных биржи перевела около 1 миллиарда долларов. В отчете указано, что эти две биржи фактически являются одним операционным субъектом, при этом транзакции, связанные с Иранской революционной гвардией, составляют 56% от их общего объема торгов с 2023 по 2025 год, причем большая часть осуществляется с использованием USDT-стейблкоина в сети Tron.

Расследование событий

Отчет TRM Labs подробно отслеживает эти транзакции. Организация выявила внутреннюю инфраструктуру кошельков бирж через мелкие депозиты и снятия, а также проследила за движением средств по кошелькам, контролируемым иранской революционной гвардией, включая 187 адресов, указанных израильскими властями в прошлом году. Одной из подтвержденных транзакций является платеж на сумму до 10 миллионов долларов, который был отправлен с кошелька революционной гвардии в адрес, контролируемый гражданином Йемена, находящимся под санкциями Министерства финансов США. Этот человек ранее был внесен в санкционные списки за контрабанду иранского топлива для финансирования хуситского движения.

TRM Labs также связывает эти биржи с иранским бизнесменом Бабаком Занджани, который при президентстве Ахмадинежада помогал правительству обходить нефтяные санкции. Эта связь дополнительно подчеркивает тесную связь между этими биржами и деятельностью Ирана по обходу санкций.

Движение средств

Согласно данным отчета, рост связанных с революционной гвардией транзакций впечатляет: в 2023 году он составил всего 24 миллиона долларов, в 2024 году — вырос до 619 миллионов долларов, а к 2025 году достиг 410 миллионов долларов. Такой быстрый рост свидетельствует о том, что Иран переходит от разовых операций с криптовалютой к созданию специализированной финансовой инфраструктуры для систематического обхода международных санкций.

Распределение по времени показывает стратегию использования криптовалют для крупномасштабных переводов средств, что отличается от традиционных методов обхода санкций меньшего масштаба.

Стоит отметить, что более 94% транзакций осуществляются с использованием USDT в сети Tron, что указывает на предпочтение Иранской революционной гвардии к блокчейн-сетям с быстрым временем транзакции, низкими комиссиями и долларовой привязкой для поддержания стабильности стоимости средств.

Детали транзакций

Две биржи, зарегистрированные в Великобритании, на первый взгляд заявляют о соблюдении правил против отмывания денег, однако на практике их деятельность значительно отличается. Одна из них указывает Иран как запрещенную юрисдикцию, а другая — нет. Такой подход позволяет этим биржам одновременно сохранять видимость соблюдения правил и сохранять гибкость в операциях, связанных с иранскими средствами.

Отчет отмечает, что маршруты прохождения средств через эти биржи очень сложны: деньги проходят через кошельки, контролируемые революционной гвардией, оффшорные посреднические организации и иранские криптовалютные компании, формируя запутанную финансовую сеть.

Анонимность криптовалютных транзакций и их транснациональный характер создают естественную защиту для подобных обходов санкций, что является ключевой причиной выбора Иранской революционной гвардией этого канала для крупномасштабных переводов.

Влияние на отрасль

Этот отчет ставит под угрозу репутацию криптовалютной индустрии. Бывший чиновник Минфина США Мияд Малекки отметил: «Десять миллиардов долларов за два года показывают, что цифровые валюты становятся финансовым каналом для теневых банков Ирана». Этот инцидент свидетельствует о том, что регулятивное давление на криптовалютную отрасль будет усиливаться, особенно в части соблюдения международных санкций и противодействия отмыванию денег.

Для легальных криптовалютных бирж это может означать более строгий контроль и требования к соблюдению правил. Инвесторы и регуляторы станут уделять больше внимания процедурам соответствия, а биржи — инвестировать больше ресурсов в создание и поддержание эффективных систем соблюдения нормативных требований.

Важно отметить, что эти действия не отражают ситуацию во всей криптоиндустрии, а являются проблемой отдельных бирж, не обладающих должным уровнем контроля.

Значение соблюдения правил

Для обычных пользователей криптовалют эта ситуация подчеркивает важность выбора бирж, соблюдающих нормативы. Такие биржи обычно внедряют строгие процедуры идентификации пользователей, системы мониторинга транзакций и механизмы сообщения о подозрительной активности. Например, в Gate мы придерживаемся строгих политик KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег), чтобы обеспечить соответствие деятельности международным стандартам. Эти меры защищают не только саму биржу, но и пользователей от потенциальных финансовых рисков и юридических проблем.

Регуляторы могут ускорить развитие глобальной нормативной базы для криптовалют, включая более жесткие требования к регистрации бирж, усовершенствованные системы мониторинга транзакций и международное сотрудничество правоохранительных органов.

При выборе платформы для торговли криптовалютами рекомендуется отдавать предпочтение биржам, которые открыто публикуют свои политики соблюдения правил, имеют хорошую репутацию и получили необходимые лицензии в ключевых юрисдикциях.

Тенденции рынка

Рост зрелости криптовалютного рынка сопровождается совершенствованием регуляторной среды. Глобальные регуляторы усиливают сотрудничество и разрабатывают более унифицированные стандарты для борьбы с трансграничными финансовыми рисками, связанными с криптовалютами. Согласно данным Gate, по состоянию на 12 января 2026 года, несмотря на различные вызовы, основные криптовалюты демонстрируют устойчивость. Цена биткоина колеблется в диапазоне около 92 166,9 долларов, а цена эфириума — около 3 162,76 долларов.

Аналитики отмечают, что долгосрочное развитие криптовалютной индустрии зависит от баланса между технологическими инновациями и нормативным регулированием. С одной стороны, блокчейн обеспечивает беспрецедентную финансовую инклюзивность и эффективность; с другой — эффективная регулятивная база необходима для предотвращения незаконных действий и защиты инвесторов. Инциденты, связанные с обходом санкций, могут вызвать краткосрочные регуляторные меры, однако в долгосрочной перспективе они способствуют формированию более строгих стандартов и прозрачных практик работы отрасли.

Официальные представители Британского офиса по санкциям и посольства Ирана при ООН отказались комментировать этот случай, а обе биржи, участвующие в расследовании, не ответили на запросы. Однако разрыв между заявленными политиками соблюдения и реальными действиями уже зафиксирован с помощью технологий анализа блокчейна. Когда специалисты по отслеживанию транзакций полностью раскрывают инфраструктуру кошельков бирж, пути обхода санкций перестают быть просто цифровыми прыжками между адресами — они превращаются в прозрачные потоки средств. Криптовалютный рынок учится на этом регуляторном шторме: каждое разоблачение незаконной деятельности способствует постепенному повышению стандартов соответствия.