Знаменитости в социальных сетях в нескольких регионах сталкиваются с юридическими последствиями за продвижение обанкротившейся криптовалютной биржи

Правовые процедуры против личностей из социальных сетей, которые поддерживали JPEX — платформу, обманувшую жертв на сумму более $206 миллионов — продвигаются вперёд после того, как прокуратура получила одобрение суда на отсрочку судебных разбирательств до 2025 года. Во время слушания в понедельник в Восточном магистратском суде судебная система приблизилась к разрешению одного из самых значительных дел о мошенничестве с цифровыми активами в Гонконге. Семь из восьми обвиняемых получили продолжение залога, хотя бывший исполнитель TVB Чжэн Цзюньси отказался от этой возможности и остается под стражей.

Обвиняемые представляют собой разнородную группу фигур цифровой эпохи: бывший юрист Линь Цзюньцзе, создатель контента Чэнь Юнъи, специалист по фитнесу Чжао Цзинсянь и Чжэн Цзюньси. Их обвиняют в сговоре с целью совершения мошенничества, мошенническом побуждении к инвестициям в виртуальные активы и обращении доходов, предположительно полученных от серьезных преступлений. Дело привлекло внимание к тому, как легко публичные фигуры могут оказаться втянутыми в схемы, особенно когда криптовалютные предприятия используют их последователей.

Более широкая мошенническая сеть и географический охват

То, что началось как региональный кризис, расширилось до международного расследования. Помимо инфлюенсеров на Филиппинах и в Тайване, сообщивших о потерях, правоохранительные органы в нескольких юрисдикциях обнаружили, что деятельность платформы выходила за пределы первоначальных представлений. Когда JPEX обанкротился в сентябре 2023 года, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга немедленно выпустила предупреждения о нелицензированном статусе платформы и вводящих в заблуждение маркетинговых тактиках. В результате было выявлено, что более 2700 человек понесли финансовые потери, а власти обнаружили сложную сеть, включающую 16 обвиняемых.

Расследование охватило несколько уровней преступной деятельности: шесть человек, обвиняемых в роли ключевых организаторов, семь, связанных с внебиржевыми операциями с криптовалютой, и трое, управляющие фальшивыми аккаунтами. Полицейские действия привели к более чем 80 арестам в ходе расследования. Три предполагаемых главных архитектора остаются в бегах — Мо Цзунтин, Чжан Цзюньчэн и Го Хаолун, для их задержания выпущены красные уведомления Интерпола.

Влияние на индустрию и общественное доверие

Скандал с JPEX заставил регуляторные органы Гонконга пересмотреть подход к надзору за виртуальными активами. SFC реорганизовала протоколы публикации информации о лицензировании и усилила кампании по повышению осведомленности общественности о рисках криптовалют. Этот эпизод произошел на фоне стратегического поворота Гонконга к становлению финансовым центром Web3, что создало противоречие между государственными амбициями и ухудшением доверия общественности, вызванным масштабами мошенничества.

Следующее судебное заседание запланировано на 16 марта, при этом власти продолжают добиваться справедливости за границей, поскольку жертвы из Филиппин и Тайваня ищут разрешения вместе с пострадавшими из Гонконга.