Внимание к глобальной преступности в криптовалюте переключается на основателя Paradox Metaverse после связей с незаконной весовой...

Расследование масштабной незаконной схемы по продаже препаратов для снижения веса вновь привлекло внимание к проекту Paradox Metaverse, поскольку борьба с криптовалютной преступностью усиливается по всему миру.

Расследование Guardian связывает Fasial Tariq с операцией по продаже Alluvi

Расследование Guardian установило связь между крипто-предпринимателем из Нортгемптона Fasial Tariq и тем, что власти описывают как крупнейшую в мире незаконную операцию по продаже препаратов для снижения веса. Обнаружения были сделаны после рейда в конце октября в промышленном здании из красного кирпича в Нортгемптоне, на фоне общего роста преступлений, связанных с криптовалютами.

Во время рейда следователи изъяли тысячи нелицензированных ручек для снижения веса бренда Alluvi, сырье, оборудование для производства и 20 000 фунтов наличными. Некоторые из изъятых ручек содержали ретратрутид — мощный агонист GLP-1, который находится на стадии клинических испытаний и не одобрен для медицинского использования. Однако, несмотря на масштаб операции, на сегодняшний день задержаний не было.

Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) подтвердило, что ведет расследование, но публично не назвало организатора схемы. Более того, регулятор отказался комментировать конкретно Tariq, ссылаясь на продолжающиеся расследования и чувствительность дела.

Корпоративные связи связывают подразделение Alluvi с предприятиями Tariq

Документы, изученные Guardian, связывают изъятое промышленное помещение с компанией Wholesale Supplements Limited, где Tariq занимает должность директора. Фотографии заказов клиентов показывают, что продукция Alluvi продавалась через сайт Ecommerce Nutri Collectiv, который позже потерял платежные услуги после того, как Stripe прекратил его сотрудничество.

Записи Companies House показывают, что Ecommerce Nutri Collectiv Limited ранее делила адрес с Vantage Commercials Group Limited, другой компанией, которой ранее руководил Tariq. Однако наиболее яркая связь прослеживается по брендингу на сайте Nutri Collectiv, который перенаправляет пользователей на Paradox Labs, ранее известную как Paradox Studio, крипто-ориентированное предприятие, основанное Tariq.

Paradox Labs запустила Paradox Coin вместе с игровой цифровой вселенной под названием paradox metaverse, позиционируемой как блокчейн-игра с моделью play-to-earn. Онлайн-критики и независимые исследователи позже обвинили проект в мошенничестве, подняв вопросы о его токеномике и промо-стратегиях.

Конфликт с Coffeezilla и детали роскошного образа жизни

Крипто-исследователь Stephen Findeisen, более известный как Coffeezilla, публично вызвал Tariq и его брата в широко просматриваемом интервью на YouTube. В ходе беседы он поставил под сомнение экономику Paradox Coin, механику игры и продвижение через влиятельных лиц. Tariq отверг обвинения в организации схемы быстрого обогащения и защитил структуру проекта.

Между тем, контент в соцсетях, связанный с Alluvi, демонстрирует яркий образ жизни. В кадрах видно ярко-зеленый Lamborghini Huracán Spyder, а местные жители рассказали журналистам, что роскошные автомобили, включая Rolls-Royce, часто припаркованы возле нортгемптонского здания, которое позже было обыскано. Однако владение этими автомобилями не было независимо подтверждено.

Tariq ранее руководил компанией Onyx, которая специализировалась на аренде элитных автомобилей и услугах шоферов. Его личный водительский стаж включает случай 2018 года, когда он был оштрафован на 1185 фунтов и лишен права управления на 12 месяцев за неуказание водителя BMW, обогнавшего Ferrari со скоростью более 135 миль в час. Он только что восстановил права за несколько дней до этого после обвинений в вождении в состоянии алкогольного опьянения и вождение с аннулированной лицензией.

Риски препарата Alluvi для снижения веса

Эксперты отмечают, что операция Alluvi подчеркивает серьезные опасности в теневом рынке инъекционных средств для снижения веса. Медицинские специалисты предупреждают, что ретратрутид еще не прошел все клинические испытания, а его профиль безопасности вне контролируемых условий полностью не изучен. Кроме того, нелицензированные инъекционные препараты могут быть загрязнены, неправильно дозированы или неправильно стерилизованы.

Потенциальные последствия, по словам врачей, включают тяжелые инфекции, панкреатит и опасные колебания уровня сахара в крови. Несмотря на эти риски, сайт Alluvi остается онлайн, утверждая, что продукты недоступны только из-за «огромного спроса» в рождественский период. Его канал в Telegram продолжает привлекать тысячи участников, которые, судя по всему, размещают заказы ежедневно.

Местные слухи говорят о том, что производство переместилось на новую площадку после рейда в Нортгемптоне. Однако MHRA вновь подтвердила, что задержаний пока не было, и продолжает отказываться от комментариев по поводу Tariq, подчеркивая, что расследование продолжается, а преждевременные раскрытия могут помешать правоприменительным мерам.

Международное давление на сети криптовалютных преступлений растет

Дело Alluvi становится частью более широкой картины, где преступные группы используют цифровые активы и онлайн-инфраструктуру. Один источник, обладающий внутренней информацией о незаконной торговле препаратами для снижения веса, описал тех, кто стоит за Alluvi, как «злых» операторов, которые «создавали шум с первого дня». Эта оценка отражает растущую озабоченность регуляторов по поводу агрессивных, публичных мошенников, использующих криптовалютные платформы.

В ноябре Служба по борьбе с мошенничеством Великобритании арестовала двух мужчин, связанных с $28 миллионным крахом Basis Markets — хедж-фондовой платформы, которая исчезла в 2022 году после предполагаемого перевода средств клиентов на кошельки основателей. Этот случай подчеркнул, как сложные операторы могут переключаться между традиционными финансовыми структурами и деятельностью в блокчейне.

Давление со стороны правоохранительных органов не ограничивается инвестиционными схемами. Три британца были приговорены к суммарно 27 годам тюремного заключения за организацию операции по продаже наркотиков через темную сеть, использовавшую криптовалюту для платежей. Аналогично, в ноябре полиция Южной Австралии предъявила 800 обвинений и арестовала 55 человек по делу о криминальной группе, связанной с криптовалютами, изъяв 37,9 миллиона долларов после тесного сотрудничества с ФБР.

Регуляторные пробелы и медленное реагирование на жалобы

Эксперты считают, что текущие регуляторные модели не успевают за скоростью и масштабами преступлений, связанных с криптовалютами. Доктор Piotr Ozieranski заявил Guardian, что контроль, основанный на жалобах, слишком медленный, чтобы сдержать решительных преступников. «На данный момент кажется, что самое худшее, что может случиться — это легкое наказание», — отметил он в жесткой оценке.

Ozieranski предупредил, что в это время общество остается под угрозой серьезных финансовых и медицинских мошенничеств. Кроме того, сочетание онлайн-маркетинга, анонимных платежей и трансграничной логистики позволяет злоумышленникам быстро возобновлять деятельность даже после рейдов или блокировок платформ, что, судя по всему, подтверждает пример Alluvi.

Тем не менее, регуляторы настаивают на увеличении ресурсов и международной координации. Они утверждают, что новые инструменты для отслеживания потоков в блокчейне, а также более тесное сотрудничество с крупными эмитентами и биржами начинают приносить более частые и значительные меры правоприменения в 2024 году.

Ответные меры индустрии и правоохранительных органов

Для борьбы с ростом криптовалютного отмывания денег, связанного с мошенничеством, торговлей наркотиками и эксплуатацией человека, Tether, эмитент стейблкоина USDT, заключила партнерство с Управлением ООН по наркотикам и преступности. Инициатива направлена на усиление кибербезопасности и улучшение отслеживания незаконных потоков цифровых активов. Однако эффективность таких сотрудничеств зависит от скорости преобразования разведданных в конкретные дела.

Недавние меры правоприменения показывают, что власти расширяют свою деятельность за пределы эмитентов токенов и бирж. В США федеральные прокуроры предъявили обвинения основателю крипто-АТМ в Чикаго в связи с конспирацией по отмыванию денег, которая, как утверждается, перевела $10 миллион через киоски. В тот же период Министерство финансов санкционировало 19 организаций и арестовало 55 человек по делу о криптовалютных мошенничествах, которые, по словам американских чиновников, обманули американцев на $10 миллиардов только в 2024 году.

На этом фоне проекты вроде Paradox Coin и связанные с ними предприятия сталкиваются с усиленным вниманием как со стороны следственных органов, так и со стороны общественности. В то время как Tariq продолжает отрицать свою причастность к крипто-деятельности, слияние маркетинга в метавселенной, нелицензированных фармацевтических средств и агрессивной онлайн-промо-кампании, скорее всего, останутся предметом пристального внимания регуляторов и после 2024 года.

В целом, дело в Нортгемптоне с Alluvi и пересекающиеся криптовалютные проекты Tariq показывают, как цифровые активы, онлайн-платформы и высокорискованные медицинские продукты могут пересекаться, усиливая международные призывы к ужесточению контроля и ускорению трансграничных мер правоприменения.