Таиланд полностью ужесточает регулирование цифровых активов, правила путешествий устранит анонимность транзакций

2026-01-13 00:33:48

泰国总理Anutin Charnvirakul日前正式发起打击灰色资金的全面行动，在数字资产领域推出两项重磅举措：强制执行旅行规则消除交易匿名性，同时建立国家级数据局实现金融交易实时监控。这标志着泰国对加密市场的监管力度明显升级。

Политика核心内容

Строгое выполнение правил путешествия

Правительство Таиланда обязует внедрить правила путешествия (Travel Rule) во всех переводах между кошельками, требуя идентификации отправителя и получателя. Это означает, что пользователи больше не смогут осуществлять анонимные переводы, каждая транзакция должна проходить аутентификацию по реальным данным.

Правила путешествия по сути применяют принцип “Знай своего клиента” (KYC), существующий в традиционных банках, к экосистеме блокчейн. Хотя эта концепция существует в глобальных нормативных рамках уже много лет, немногие страны строго её реализуют. Этот шаг Таиланда показывает решимость включить криптовалютный рынок в официальную финансовую систему.

Создание национального бюро данных

Таиланд создаст Национальное бюро данных (Data Bureau), которое будет централизованно управлять всеми финансовыми данными. Эта база данных позволит регуляторам в реальном времени отслеживать подозрительные транзакции, формируя единую систему мониторинга, охватывающую золотовалютные операции, цифровые активы и другие области.

Этот централизованный подход к управлению данными означает:

Все финансовые транзакции будут отслеживаться в единой системе
Регуляторы смогут в реальном времени выявлять аномальные схемы
Перемещения средств между сферами будут полностью зафиксированы
Пространство для серых и незаконных средств значительно сократится

Анализ влияния

Влияние на биржи и провайдеров кошельков

Местные биржи и сервисы кошельков должны будут обновить свои системы для поддержки полного процесса идентификации. Это увеличит операционные издержки, но повысит уровень соответствия нормативам, что может вынудить некоторые мелкие платформы уйти с рынка.

Изменения в поведении пользователей

Пользователи больше не смогут полагаться на анонимность при совершении транзакций. Это изменит привычки части аудитории, особенно тех, кто ценит приватность, и может подтолкнуть их к использованию платформ за границей или к переходу на приватные монеты.

Долгосрочное влияние на криптоэкосистему Таиланда

В краткосрочной перспективе активность торгов может снизиться, однако в долгосрочной — нормативная база привлечет институциональных инвесторов, повысит безопасность и соответствие рынка.

Региональный пример

Таиланд, будучи важным финансовым центром Юго-Восточной Азии, часто задает тренды для соседних стран. Этот жесткий подход может стать сигналом для региона о необходимости усиления регулирования.

По последним данным, аналогичные правила путешествия уже внедряются в ЕС, Японии и других регионах. Меры Таиланда свидетельствуют о том, что азиатские страны ускоряют гармонизацию с глобальными стандартами регулирования.

Итог

Данная инициатива Таиланда отражает три ключевых сигнала: во-первых, решимость бороться с незаконным движением средств; во-вторых, криптовалютный рынок интегрируется в официальную финансовую систему; в-третьих, эпоха анонимных транзакций подходит к концу. Для операторов бирж, кошельков и пользователей в Таиланде это означает необходимость быстро адаптироваться к новым требованиям. В более широком контексте это свидетельство глобального тренда — перехода от либерального к более строгому регулированию криптовалютных рынков.

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .