Действия по принуждению AFM меняют рынок криптовалют Казахстана на фоне масштабных мер по борьбе с нелегальными биржами

Власти проводят активную очистку рынка, поскольку криптовалютный сектор Казахстана развивается под жестким финансовым контролем и амбициозными регуляторными реформами.

Более 1 100 нелицензированных крипто-платформ заблокировано в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (AFM) заблокировало доступ к более чем 1 100 нелицензированных онлайн-обменникам криптовалют за последний год. Эта цифра подчеркивает, как государство усиливает контроль за торговлей цифровыми активами, одновременно продвигая регулируемую индустрию.

Об этом сообщил глава AFM Жанат Элиманов в отчете о деятельности ведомства за 2025 год, представленном президенту Касым-Жомарту Токаеву. Кроме того, обновление подчеркивает, как правоохранительные органы и развитие рынка движутся параллельно.

Цитируя ежедневную газету Казахская правда, Элиманов заявил, что следователи AFM завершили расследование 1 135 уголовных дел, связанных с деньгами, в прошлом году. В результате они вернули пострадавшим от финансовых преступлений 141,5 миллиарда тенге (более $277 миллиона).

Целевые преступные сети, теневые обменники и деньги-муллы

Помимо блокировки нелегальных торговых сайтов, AFM ликвидировало 15 преступных групп и 29 организаций, предоставлявших наличные услуги вне закона. Однако чиновники отмечают, что большая угроза исходит от незарегистрированных операторов в сфере цифровых активов.

По данным агентства, власти пресекли деятельность 22 теневых криптообменников, якобы отмывавших доходы от наркоторговли и мошеннических схем. Эти платформы предлагали неформальные каналы конвертации, усложняя контроль за трансграничными потоками.

Между тем, более широкий финансовый сектор прекратил работу примерно с 2 000 компаниями и 56 000 физическими лицами, подозреваемыми в отмывании денег. С помощью 35 платежных учреждений следователи выявили 2,1 триллиона тенге криминальных потоков, что оценивается в более чем $4 миллиардов.

Элиманов добавил, что AFM заморозило около 20 000 банковских карт, связанных с деньгомуллами, работающими на преступные группы. В то же время президент Токаев дал новые указания агентству в ключевых сферах, что свидетельствует о вероятном усилении правоохранительных мер.

Казахстан балансирует между амбициями стать крипто-хабом и строгим контролем

Казахстан стал центром для майнинга криптовалют и связанных с этим активностей после того, как Китай несколько лет назад ввел масштабные запреты. С тех пор правительство стремится формализовать индустрию, одновременно оказывая давление на нелегальную деятельность.

В 2025 году власти сняли некоторые ограничения на добычу цифровых монет, чтобы поддержать промышленных майнеров и привлечь новые инвестиции. Кроме того, власти предприняли шаги по расширению криптовалютной торговли за пределы узкого правового поля Астанинского международного финансового центра (AIFC), где работало лишь небольшое число лицензированных платформ.

В рамках плана стать евразийским цифровым активным хабом правительство намерено легализовать инвестиции в криптовалюты и другие токены. Однако платежи с использованием таких активов останутся запрещенными за пределами специального пилотного проекта CryptoCity, предназначенного для тестирования реальных сценариев использования в контролируемых условиях.

В рамках этой стратегии ожидается рост рынка криптовалют Казахстана через регулируемые биржи и институциональное участие. В то же время, несанкционированные транзакции и посредники серого рынка остаются приоритетной целью для дальнейших мер.

Высокопрофильные задержания и расследования криптовалютных преступлений в 2025 году

Координированные операции правоохранительных органов усилились против несанкционированных транзакций с криптовалютами, объединяя несколько государственных институтов. В сентябре власти объявили о конфискации $10 миллиона цифровых монет, связанных с крупной крипто-пирамидой.

Этот мошеннический проект обманул инвесторов не только в Казахстане, но и в других постсоветских странах, таких как Беларусь и Россия. Более того, трансграничный характер схемы подчеркнул региональные сложности в борьбе с крипто-мошенничеством.

Позже в том же месяце власти заявили, что ликвидировали, по их словам, крупнейшую в Центральной Азии службу отмывания криптовалютных средств. Платформа, обменник RAKS, была популярна в даркнете и стала центральным узлом для сокрытия происхождения средств.

Затем, в октябре, AFM сообщил о закрытии почти 130 нелицензированных обменников, якобы изъяв почти $17 миллион виртуальных активов у их операторов. Эти действия являются частью широкого преследования криптообменников в Казахстане, сосредоточенного на нелегальных провайдерах.

В ноябре МВД сообщило, что за последние два года было открыто более 1 000 уголовных дел, связанных с криптовалютами. Оценка ущерба пострадавшим превысила $15 миллион, что подчеркивает продолжающиеся риски в секторе.

Прогноз для регулируемого криптовалютного сектора Казахстана

Последние данные AFM показывают, насколько быстро меняется ситуация с правоприменением по мере того, как Казахстан совершенствует свою политику в области цифровых активов. Однако власти продолжают подчеркивать, что конечная цель — прозрачный и соответствующий требованиям рынок, а не массовое пресечение.

Если регуляторные реформы удастся реализовать успешно, Казахстан сможет укрепить свои позиции как региональный центр майнинга, торговли и инфраструктуры криптовалют. Тем не менее, постоянный контроль за биржами, платежными посредниками и on-chain активностью останется важнейшей задачей для защиты инвесторов и всей финансовой системы.