Национальное агентство по финансовому надзору Казахстана только что опубликовало отчет о своих правоохранительных успехах за 2025 год, и масштабы их деятельности вызывают особое внимание. Согласно местным СМИ, за год было выявлено и закрыто 22 подпольных пункта обмена криптовалют, которые в основном связаны с торговлей наркотиками и отмыванием мошеннических средств. Кроме того, регуляторы заблокировали более 1100 нелегальных онлайн-сервисов обмена криптовалют и заморозили около 20 000 платежных карт, используемых для отмывания денег.

Эта серия мероприятий отражает растущий уровень регулирования криптовалютной сферы во многих странах мира. Нелегальные каналы обмена, подпольные обменные пункты и схемы отмывания денег всегда были приоритетными объектами борьбы правоохранительных органов. С совершенствованием инструментов регулирования и накоплением опыта в правоохранительной деятельности ожидается дальнейшее увеличение подобных трансграничных операций. Для легальных бирж и официальных участников рынка это, по сути, позитивный сигнал — процесс нормализации рынка ускоряется, и пространство для деятельности становится более безопасным.