Прокуроры разоблачили крупную криптовалютную мошенническую схему: Майкл Шэннон Симс и соучредитель обвиняются в мошенничестве на сумму $650 миллионов

Всестороннее федеральное расследование завершилось предъявлением обвинений двум мужчинам, стоящим за одним из самых дерзких схем инвестирования в криптовалюту за последнее время. Майкл Шэннон Симс и Хуан Карлос Рейносо, соучредители обманной платформы OmegaPro, были официально обвинены в организации мошенничества, которое обмануло инвесторов на сумму более $650 миллионов за несколько лет, начиная с 2019 года.

Анатомия схемы

OmegaPro действовала под ложным предлогом, гарантируя доходы до 300% в течение 16 месяцев. Платформа утверждала, что использует элитных трейдеров, работающих на рынке форекс, для получения этих исключительных прибылей. Однако вся деятельность была полностью сфабрикована. Криптовалютные депозиты переводились через кошельки, управляемые инсайдерами, при этом большая часть капитала поступала к топовым промоутерам, а не к легитимным инвестициям.

Чтобы поддерживать иллюзию легитимности, Симс и Рейносо организовывали роскошные промо-мероприятия по всей Латинской Америке, Европе и Северной Америке. Они заполняли социальные сети изображениями роскошных автомобилей, элитной моды и даже организовали проекцию логотипа OmegaPro на знаменитую башню Бурдж-Халифа в Дубае — театральный ход, направленный на закрепление воспринимаемой надежности среди потенциальных жертв.

Распутывание и стратегия выхода

Когда несостоятельная модель начала показывать признаки напряжения, соучредители перешли к новой обманной тактике. Они объяснили финансовые сбои предполагаемым взломом сети, объявив о переходе на альтернативную платформу под названием Broker Group. Эта реструктуризация скрывала истинный кризис: функция вывода средств была отключена на обеих платформах, что фактически заперло капитал инвесторов без механизма возврата.

Юридические последствия и более широкие последствия

Оба, Майкл Шэннон Симс и Рейносо, теперь обвиняются в мошенничестве с использованием проводных переводов и отмывании денег — преступлениях, за которые при вынесении приговора возможен срок до 40 лет лишения свободы. Эта прокуратура отражает усилия по усилению глобальных мер пресечения. Параллельно с делом OmegaPro, регуляторы Великобритании недавно добились 12-летнего общего тюремного срока для преступников, организовавших аналогичную схему мошенничества с криптовалютой, которая выманила у жертв около £1,5 миллиона с помощью аналогичных методов доверия.

Представители криминального отдела Министерства юстиции США подчеркнули свою приверженность ликвидации «сложных и коварных» схем мошенничества с цифровыми активами. Прокуроры пообещали продолжать преследовать тех, кто использует инфраструктуру криптовалют для нападений на доверчивых инвесторов, при этом ответственность за пострадавших остается приоритетом.