Регулятор Сингапура под пристальным вниманием из-за предполагаемой сети криптовалютных мошенничеств, действующей через семейное офисное учреждение

Международное валютное управление Сингапура сталкивается с вопросами о пробелах в надзорной деятельности после того, как Чен Чжи, председатель Prince Holding Group, оказался причастен к одной из крупнейших в Азии операций по мошенничеству с криптовалютой, якобы направлявшей миллиарды через легальные финансовые каналы. Недавние санкции США выявили, что Чен и несколько его соучастников связаны со сложными мошенническими схемами, действующими из Камбоджи, что вызывает опасения относительно того, как такие сети проникли в строго регулируемую финансовую систему Сингапура.

Мошенническая схема с криптовалютой: от обмана жертв до отмывания цифровых активов

Преступная сеть, по данным, якобы, использовала сложные схемы инвестиционного мошенничества, широко известные как “свиньи на убой”. Операция нацелена на жертв через фальшивые инвестиционные платформы, убеждая их вкладывать капитал с обещаниями дохода, а затем выводя средства после накопления балансов. Власти установили, что сеть использовала криптовалюту и фиктивные счета для сокрытия незаконных доходов.

Министерство юстиции США координировало санкции против Чена и нескольких граждан Сингапура за отмывание миллиардов, полученных через эти схемы, которые, по сообщениям, включали принудительный труд в Камбодже. Финансовая служба по борьбе с преступностью (FinCEN) выпустила меры принуждения, при этом FinCEN отключила связанные структуры от американской финансовой системы из-за продолжающихся усилий по ликвидации нелегальных рынков цифровых активов.

Налоговые преимущества DW Capital: как семейный офис получил одобрение регулятора

В 2018 году Чен Чжи и его партнер Чен Сюлин создали DW Capital Holdings Pte, семейный офис, заявляющий о получении налоговой льготы в 13 раз от финансового регулятора Сингапура. Чен Чжи выступает основателем и председателем, а Чен Сюлин с 2021 года занимает должность финансового директора.

Обратиться по поводу этой схемы было решено, и Управление по финансовому регулированию Сингапура подтвердило, что “рассматривает вопрос о возможных нарушениях требований MAS в связи с этим делом”. В заявлении отмечается, что регуляторы сейчас изучают, использовал ли DW Capital пробелы в процессе одобрения семейных офисов.

Связи бизнеса среди элитных институтов Сингапура

Детали расследования показывают, как легитимные операции сети затронули крупнейшие организации страны. Строительная дочерняя компания Prince Group, Canopy Sands Development, привлекла фирмы, связанные с Temasek, для планирования проекта стоимостью $16 миллиард долларов в Камбодже. Кроме того, дочерняя компания Temasek заключила контракт с структурами, связанными с Prince, для управления отелями в Камбодже, хотя позже заявила, что не владеет ими и пересматривает соответствие международным санкциям.

Записи о недвижимости зафиксировали крупные приобретения: Чен купил роскошный пентхаус в Gramercy Park за S$17 миллион ($13 миллионов долларов США), а его партнеры приобрели дополнительные элитные объекты неподалеку, одна из сделок достигла S$18,2 миллиона.

Реакция регуляторов и системные последствия

После объявления санкций США полиция Сингапура пока не объявила о начале официального расследования. Управление по финансовому регулированию Сингапура объявило о переносе внедрения новых правил для криптоактивов на 2027 год, отложив первоначальный срок — 1 января 2026 года. MAS заявило, что “будет продолжать следить за развитием ситуации на рынке криптоактивов и за международными стандартами регулирования, чтобы обеспечить их согласованность”.

Сингапур также рассматривает усиление мер по предотвращению назначения на руководящие должности лиц, осужденных за отмывание денег — это реакция на репутационные риски после скандала на сумму S$3 миллиарда ($2,34 миллиарда долларов США), который поставил под сомнение статус страны как глобального финансового центра.

Общая картина: уязвимости институтов в рамках системы соблюдения требований

Дело подчеркивает системные вопросы о том, как сложные преступные сети обходят легитимную финансовую инфраструктуру, особенно через семейные офисы и каналы недвижимости. Регуляторы финансовых учреждений Сингапура теперь подвергаются критике относительно того, достаточно ли тщательны стандартные проверки и процедуры одобрения для выявления связей с международными санкциями или текущими криминальными расследованиями.