Недавно офис прокурора Восточного округа Вирджинии официально предъявил обвинения гражданину Венесуэлы Jorge Figueira, обвиняя его в участии в сговоре по отмыванию денег на сумму до 1 миллиарда долларов.

По данным расследования ФБР, большинство незаконных средств в этом деле проходят через криптовалютные кошельки и различные платформы. Эта деталь особенно заслуживает внимания — она показывает, что отмывание денег в значительной степени зависит от анонимности и ликвидности криптоэкосистемы.

Figueira предъявлены серьезные федеральные обвинения. Этот случай вновь выявляет риски сочетания традиционных преступлений по отмыванию денег с криптовалютной экосистемой. С одной стороны, он напоминает платформам и кошельковым сервисам о необходимости усиления механизмов KYC/AML; с другой — предупреждает обычных пользователей: при участии в любых формах перевода средств обязательно проверяйте их легальное происхождение, чтобы не стать невольной частью цепочки отмывания денег.