Министерство юстиции обвиняет гражданина Венесуэлы в $1 -миллиардной схеме отмывания криптовалюты

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: DOJ обвиняет венесуэльского гражданина в $1 миллиардной схеме отмывания криптовалюты Оригинальная ссылка: Министерство юстиции на этой неделе предъявило обвинения венесуэльскому гражданину за предполагаемое использование криптовалютных бирж в схеме отмывания денег на сумму $1 миллиардов.

Согласно жалобе, средства перемещались в США и из них. Выхлопные направления включали «рисковые» юрисдикции, такие как Колумбия, Китай, Панама и Мексика.

Многоступенчатое маршрутизирование криптовалютных фондов

Согласно судебным записям, 59-летний Хорхе Фигейра из Венесуэлы обвиняется в использовании нескольких банковских счетов, аккаунтов криптовалютных бирж, частных криптокошельков и фиктивных компаний для перемещения и отмывания незаконных средств через границы.

«Привлекая подчиненных и осуществляя сотни переводов, Фигейра стремился скрыть характер средств, что потенциально способствовало преступной деятельности в многочисленных странах», — заявил специальный агент ФБР Рейд Дэвис.

Фигейра якобы следовал многоступенчатому процессу, включавшему конвертацию средств в криптовалюту и маршрутизацию их через сеть цифровых кошельков. Криптоактивы затем перемещались по структурированной последовательности, чтобы скрыть их происхождение.

Он, по сообщениям, отправлял средства поставщикам ликвидности для конвертации криптовалюты в доллары, затем переводил средства на свои банковские счета и, в конечном итоге, к конечным получателям.

Дело против Фигейры в настоящее время рассматривается в Восточном округе Вирджинии. Прокурор США Линдси Халлиган подчеркнула, что объем вовлеченных денег представляет существенные риски для общественной безопасности.

«Отмывание денег на таком уровне позволяет транснациональным преступным организациям действовать, расширяться и наносить реальный вред. Те, кто перемещает незаконные средства на миллиарды, должны ожидать идентификации, disruption и полной ответственности в соответствии с федеральным законом», — заявила Халлиган.

Если он будет признан виновным, Фигейра может провести в тюрьме до 20 лет.

Это одно из нескольких расследований, возникших за последний год. Вместе они подчеркивают растущее использование криптовалют для содействия незаконной деятельности.

Всплеск незаконных криптовалютных потоков несмотря на контроль

Криптовалютная преступность достигла рекордных показателей в 2025 году, и тенденция, похоже, продолжится в новом году.

Согласно недавнему отчету Chainalysis, незаконные адреса получили как минимум $154 миллиардов в прошлом году. Эта цифра выросла на 162% по сравнению с 2024 годом.

Стейблкоины, в частности, стали предпочтительным криптоактивом преступников. В 2020 году Биткойн составлял примерно 70% незаконных транзакций, в то время как стейблкоины — всего 15% общего объема.

Стейблкоины стали активом выбора для незаконных финансовых операций.

Через пять лет эта тенденция изменилась. В 2025 году стейблкоины составляли 84% всех незаконных транзакций. Использование Биткойна сократилось до всего 7%.

В результате крупные эмитенты стейблкоинов были вынуждены вмешаться. В воскресенье Tether, эмитент USDT, заморозил более $180 миллионов за один день из-за подозрительной активности, обнаруженной в кошельках на базе Tron.

Этот эпизод также подчеркнул растущее сотрудничество между правоохранительными органами, эмитентами стейблкоинов и платформами аналитики блокчейнов.