Венесуэльцы обвиняются в отмывании 1 миллиарда долларов с помощью криптовалют

2026-01-18 01:36:51

Источник: PortaldoBitcoin Оригинальный заголовок: Венесуэлец обвиняется в США в отмывании 1 миллиарда долларов с помощью криптовалют Оригинальная ссылка: Венесуэлец обвиняется в использовании криптовалют для отмывания 10 миллиардов долларов

Один из венесуэльцев был обвинен в США в участии в незаконной схеме отмывания примерно 10 миллиардов долларов, которая использовала криптовалюты. Это одно из крупнейших расследований, связанных с криптовалютами и крупными подозрительными финансовыми потоками. Об этом сообщило офис прокурора Восточного округа Вирджинии.

Обвинительное заключение указывает, что обвиняемый Jorge Figueira (59 лет) использовал сложную сеть банковских счетов, криптокошельков, цифровых бирж и фиктивных компаний для перемещения и сокрытия источника и назначения средств, согласно судебным документам, полученным Министерством юстиции.

Согласно обвинению, Figueira якобы переводил незаконные средства в криптовалюту и перемещал эти токены через серию цифровых кошельков, пытаясь скрыть их истинную природу от правоохранительных органов. План включал отправку криптоактивов поставщикам ликвидности для обмена на доллары США, которые затем поступали на его банковские счета и переводились конечным получателям, включая физических лиц и компании по всему миру (такие как Колумбия, Китай, Панама и Мексика).

ФБР(FBI)следователи описали эту операцию как деятельность, “представляющую серьезную угрозу финансовой системе и общественной безопасности”, подчеркнув использование криптокошельков для сокрытия глобальных транзакций.

Расследование, проведенное совместно с офисом прокурора Александрийского округа Вирджинии, подробно показывает, что более 10 миллиардов долларов прошли через кошельковые сети, связанные с этим делом, большая часть средств поступила через криптовалютные биржи. Обвиняемый сталкивается с обвинениями в отмывании денег и возможным заключением до 20 лет, а федеральный судья примет решение о наказании на основе руководящих принципов США и других соответствующих факторов.

Власти подчеркивают, что такие масштабные операции по отмыванию денег не только облегчают деятельность транснациональных преступных организаций, но и, если их не обнаружить и не пресечь, могут разрушить легальную финансовую систему. Обвинение Figueira ведет помощник прокурора США Catherine Rosenberg. Дело находится в стадии расследования, обвиняемый ожидает предварительное слушание в федеральном суде.

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .