Вьетнамская полиция раскрыла дело о мошенничестве с криптовалютой через границу, 5 человек арестованы, сумма ущерба составляет 530 000 долларов США

2026-01-18 08:32:01

По последним данным, полиция Вьетнама задержала 5 подозреваемых в криптовалютном мошенничестве в районе Дананга, сумма причастных средств достигла 14 миллиардов вьетнамских донгов (около 53,28 тысяч долларов США). Эта группировка базируется в Камбодже и занимается мошенничеством, имитируя деятельность биржи NASDAQ, а затем переводит украденные деньги в криптовалюту, чтобы скрыть следы. Этот случай отражает организованный характер трансграничных криптовалютных мошенничеств и новые методы отмывания денег.

Тщательно спланированная цепочка мошенничества

Профессионализм методов мошенничества

Действия этой группировки достаточно зрелые и включают несколько тщательно продуманных этапов:

Имитация известных бирж: выдача себя за NASDAQ для обмана, использование доверия к бренду реальной биржи
Управление фальшивыми аккаунтами: создание десятков поддельных аккаунтов в Zalo и Telegram для формирования иллюзорной торговой экосистемы
Маскировка личности: выдача себя за инвестиционных экспертов, публикация ложных торговых активностей и фиктивных данных о прибыли
Привлечение инвестиций: систематическое обманивание жертв с помощью этих фальшивых личностей и аккаунтов

Это не просто онлайн-мошенничество, а преступная группировка с полноценной системой обмана.

Особенности межгосударственного сотрудничества

Группировка базируется в Камбодже и осуществляет преступную деятельность в районе Дананга, что отражает типичные черты трансграничных мошенничеств:

Выбор регионов с относительно слабым правоприменением в качестве базы
Распределение преступной деятельности по разным странам
Наличие “мощной телекоммуникационной сети и электронных устройств”, что свидетельствует о технической поддержке группировки

Пути отмывания денег через криптовалюту

Трехэтапный метод перевода

Украденные средства проходят через тщательно спроектированный процесс отмывания:

Этап	Конкретные действия
Первый	Выманивание средств у жертв
Второй	Перевод через несколько банковских счетов для разрыва цепочки
Третий	Конвертация в криптовалюту для скрытия происхождения средств

Ключ к этому процессу — использование анонимности и необратимости криптовалют для сокрытия украденных денег. Как только деньги попадают в криптоэкосистему, традиционные банковские системы затрудняют отслеживание.

Предупреждение отрасли

Этот случай выявил несколько важных проблем:

Социальные сети стали инструментом мошенничества: открытость Zalo и Telegram позволяет мошенникам легко создавать фальшивые аккаунты, а механизмы верификации на этих платформах достаточно слабые.

Бренды бирж злоупотребляются: имитация известных бирж — распространенная схема мошенничества, инвесторы легко могут запутаться.

Криптовалюта используется для отмывания: хотя сама по себе криптовалюта не является проблемой, она действительно используется преступниками для сокрытия средств.

Итог

Задержание полиции Вьетнама показывает, что страны Юго-Восточной Азии усиливают борьбу с криптовалютным мошенничеством. Однако, исходя из степени организации этого случая, можно предположить, что подобных группировок несколько. Инвесторам стоит помнить: не стоит расслабляться из-за известности названия биржи, а также проявлять особую осторожность при инвестициях по рекомендациям в соцсетях. Настоящие инвестиционные эксперты не будут активно рекомендовать проекты в соцсетях. Кроме того, усилия регулирующих органов по межгосударственному сотрудничеству в борьбе с мошенничеством растут, что увеличивает риски для преступников.

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .