Полиция Вьетнама раскрыла крупное мошенничество с криптовалютой, пять подозреваемых под видом инвестиционных экспертов занимаются трансграничным отмыванием денег

【区块律动】近日，越南警方在岘港地区捣毁了一个跨境加密货币诈骗团伙，逮捕了五名主要嫌疑人。这个以柬埔寨为大本营的黑手党级别的骗局，通过精心伪装冒充纳斯达克交易所，在Zalo和Telegram上批量开设虚假账户，布下天罗地网。

他们的套路很常见但很有效：自称投资专家的话术员引诱受害者入场，虚构交易数据制造"盈利假象"，营造乐观的投资氛围。这样一步步让人卸下心防。

根据越南警方的调查，这个团伙共计挪用了140亿越南盾（约53.28万美元）。关键的是——他们的洗钱手法也很"专业"：资金先是打入多个银行账户，进行多层转账以制造混乱，最后兑换成加密货币来抹除交易痕迹。这种加密化处理让资金流向变得极难追踪。

这个案例再次提醒我们，在进入任何投资渠道前，一定要多方验证、谨慎甄别。虚假交易所、假冒专家、快速暴富承诺——这些永远是诈骗的经典组合。