2026-01-18 09:21:57

最近又曝光了一起比较典型的加密货币诈骗案。越南警方在岘港地区抓获了五名嫌疑人，他们以柬埔寨为大本营，干了个骚操作——直接模仿某知名交易所的名义去行骗，最后成功挪用了140亿越南盾。

这帮人的套路其实不新鲜，但确实贼狠。他们在Zalo和Telegram上大量创建虚假账户，假扮"投资专家"或"理财顾问"的身份，跟受害者吹嘘各种虚假盈利前景，诱导他们一步步投入资金。关键是，他们报出来的那些收益数字都是编的——盈利表现全是假的。

钱一到手，这伙人就开始转移资金。通过多个银行账户层层中转，最后统一兑换成加密货币，这样做无非是想掩盖资金来源，让追踪变得困难。这起案件提醒大家，在投资领域一定要有警惕心——不要被高收益承诺迷蒙了眼睛，正规渠道才是保障。

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

14 Лайков

Награда
14
7
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

BearMarketSurvivor

· 46м назад

Опять эта игра, действительно потрясающе... 140 миллиардов вьетнамских донгов просто так исчезли --- В телеграм-группе каждый день такие "эксперты", один за другим могут похвастаться знаниями --- Камбоджа снова? Как это место стало рассадником мошенничества... --- Главное — жадность, никто не может устоять перед соблазном высокой доходности --- Многоуровневые переводы, в конце концов, превращаются в криптовалюту, этот метод действительно трудно отслеживать --- Каждый раз, когда вижу такие случаи, хочу спросить, почему жертвы не насторожены --- Опять под видом биржи, у вас, ребята, действительно богатое воображение... --- На Zalo столько мошенников, я давно удалил его, а кто-то действительно вкладывает деньги там? --- Говоря честно, нужно просто быть внимательнее, в криптомире и так всё хаотично --- Это правильный подход — легальные каналы, но действительно ли несколько розничных инвесторов могут это распознать

Посмотреть ОригиналОтветить0

4am_degen

· 21ч назад

140 миллиардов долларов просто так исчезли, действительно ужас... Эта схема, по сути, та же самая, что и раньше, только мошенники всё лучше умеют себя преподносить.

Посмотреть ОригиналОтветить0

AirdropHunterWang

· 21ч назад

Каждый день появляются новые мошенники, и все используют одинаковые схемы, что ли, думаете, мы глупые?

Посмотреть ОригиналОтветить0

DEXRobinHood

· 21ч назад

又是这一套，洗盘子的花样真就这么多啊 --- Zalo和Telegram成诈骗温床，这事儿早该管管了 --- 140亿盾，妈呀这数字...还好我从不信什么投资顾问的鬼话 --- 层层转账最后换成币，这手法看着就渗人 --- 真的，但凡承诺月入几十个点的，十成十是骗子 --- 越南警方这次反应还行，最怕就是后续查不到幕后老板 --- 模仿交易所名义这招也是绝了，得小心眼啊各位 --- 咋还有人信那些"专家"呢，随便一个号子都敢吹的 --- 转移资金那段才是重点，想想就知道反洗钱咋这么难 --- 高收益我是真的怂，还是老老实实hodl吧

Ответить0

MevTears

· 21ч назад

Опять появились, те "консультанты по инвестициям" в Telegram действительно должны быть пойманы, действительно

Посмотреть ОригиналОтветить0

MissingSats

· 21ч назад

Опять это, этот трюк действительно должен быть исключен, все "консультанты по инвестициям" на Telegram я заблокировал

Посмотреть ОригиналОтветить0

TestnetScholar

· 21ч назад

Опять эта игра, на тех "консультантах по инвестициям" в Telegram нужно быть осторожнее