На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
bridge_anxiety
· 19ч назад
Опять эти старые трюки, я видел много "финансовых консультантов" в Telegram...
Действительно, осторожность не помешает, но честно говоря, кто сейчас верит незнакомцам в социальных сетях?
Только 14 миллиардов долларов поймали? Такие схемы на блокчейне ежедневно происходят, наверное.
Методы отмывания денег действительно изощренные: многоуровневые банковские счета, переводы, затем криптовалюта... Неудивительно, что правоохранительные органы испытывают головную боль.
Мне интересно, сколько из тех 53 тысяч долларов удалось вернуть в итоге, скорее всего, они уже пропали без следа.
Высокодоходные инвестиции? Проснитесь, в небе нет пирогов, есть только ловушки.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-5854de8b
· 19ч назад
Опять та же история, девять из десяти инвестиционных консультантов в Telegram — мошенники, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-a606bf0c
· 19ч назад
Опять эта схема отмывания денег, многоуровневые переводы и обмен валют... действительно невозможно предугадать все.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Web3Educator
· 19ч назад
ngl это именно причина, по которой я всегда говорю своим студентам проверять все в блокчейне... если говорить в основном, если вы не можете самостоятельно провести аудит смарт-контрактов, вы доверяете чью-то другую гипотезу
最近越南执法部门在岘港地区破获了一起重大加密货币诈骗案件。被逮捕的五名嫌疑人以柬埔寨为基地,精心设计了一场规模化的投资骗局——模仿纳斯达克交易所的界面,在Zalo和Telegram等社交平台上制造数十个虚假账户。
骗子们的套路简单粗暴:冒充"投资顾问"联系受害者,发布虚假的交易数据 и盈利报告,承诺高额回报。一旦受害者入金,资金立即被挪用。根据警方调查,这场诈骗涉及的资金规模达到140亿越南盾,折合约53.28万美元。
更狡猾的是,诈骗团伙并未直接挥霍这笔钱——他们将资金分散转入多个银行账户进行中转,最后兑换成加密货币来洗白资金来源。这种多层级的资金流转设计,让追踪变得异常困难。这起案件再次提醒广大投资者:在选择交易平台时务必核实官方身份,警惕社交媒体上的"专家推荐",任何承诺高回报的投资机会都需要三思而后行。