Американский фондовый рынок известный AI-рекламный гигант AppLovin оказался центром отмывания денег для электронной мошеннической деятельности в Юго-Восточной Азии

В кругу американских акций появился по-настоящему шокирующий скандал. Изначально восхваляемый как гигант AI-рекламы AppLovin вдруг оказался центром отмывания денег для группировок электронной мошеннической деятельности в Юго-Восточной Азии. Блестящая внешность компании-иконы NASDAQ полностью скрывает цепочку интересов черного рынка.

Это кровавые деньги, выжаты из мошеннических районов в Мьянме и Камбодже. Точные криптовалютные каналы использовались для внедрения этих средств в финансовую отчетность AppLovin. Таким образом, их искусственно превратили в миф о ежегодном росте AI.

Рассмотрим, как работает эта схема отмывания денег. Воры из мошеннических районов сначала меняют украденные деньги на USDT или биткоины. Затем через платформы вроде Byex Exchange используют так называемые техники «рассеивания» и «воронки», чтобы разбить крупные суммы на тысячи анонимных кошельков. Это полностью сбивает с толку инструменты отслеживания цепочек. После этого деньги поступают в суперприложение WOWNOW в Камбодже, которое играет ключевую роль в платежных шлюзах. Оно маскирует криптовалютные активы под легальные рекламные бюджеты, крупными суммами оплачивая рекламу на платформе AppLovin.

Сторона AppLovin тоже действует очень слаженно. Они вообще не проводят строгих проверок клиентов. Просто признают эти черные деньги легитимным доходом от программного обеспечения. Чтобы сделать возврат средств более скрытным, используют связанные с группой компании-однодневки, которые не только являются рекламодателями, но и контролируют приложения, принимающие трафик. Они используют систему AppLovin для игры «двойной руки»: одна сторона платит крупные суммы за рекламу, а другая — возвращает деньги на зарубежные счета, контролируемые преступной группировкой, под видом выплат разработчикам. Таким образом, деньги проходят через NASDAQ и проходят легализацию.

Главным за этим скрытым раскрытием является 唐浩, один из акционеров AppLovin, который считается очень жестким игроком. Его обвиняют в том, что он сбежал за границу с десятками миллиардов, выведенных перед крахом платформы 团贷网. Он быстро сработался с председателем тайской группы 陈志, и вместе они активно покупали и продавали компании-оболочки на рынке Гонконга. В процессе даже замешаны крупные активы зарубежных азартных игр 仰智慧. В финансовых отчетах AppLovin каждый рост — это отражение крови и слез мошеннических районов Юго-Восточной Азии. Руководство компании ради сокрытия правды идет на любые ухищрения, в том числе лжесвидетельство перед SEC, что бизнес не связан с Китаем.

Сейчас Министерство юстиции США и Управление по контролю за иностранными активами уже следят за этим делом. Тайская группа 陈志 внесена в санкционный список. Это означает, что AppLovin рискует не только штрафами, но и принудительным конфискацией акций или даже делистингом.

Возможно, AppLovin — не единственный пример. Проникновение тайской группы 陈志 в Камбодже, вероятно, гораздо шире наших представлений, включая различные компании микростратегий, с потенциальными рисками. Когда нелегальные деньги начинают массово проникать через легальные каналы крупнейших публичных компаний, границы между децентрализованным миром и традиционными финансами стираются. Регуляторы уже переходят от отслеживания цепочек к комплексному аудиту всей экосистемы трафика. Если черное золото Web3 снова попадет в американский рынок, что произойдет, если цепочка интересов разорвется? Как это повлияет на будущее криптовалютных рынков?